Sala de premsa

Les recerques van començar al maig de 2021, quan els agents van rebre diversos escrits-denúncies de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals es requeria l'actuació policial davant les diverses actuacions irregulars dutes a terme, presumptament, pels administradors de diferents empreses per eludir les seves obligacions de pagament amb la Seguretat Social. Aquestes empreses es trobaven situades en els partits judicials de Barakaldo i Getxo.

Els empresaris de les societats investigades no abonaven les seves pròpies assegurances socials ni els de els seus treballadors, incrementant així el marge de benefici en l'activitat mercantil i el consegüent perjudici a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En l'anàlisi patrimonial de les empreses i els seus administradors, es va comprovar que en tots els casos es pretenia eludir el pagament del deute i frustrar les legítimes aspiracions de cobrament de la Tresoreria, creant grups i successions empresarials que ocultaven els beneficis i béns de les societats investigades. Els agents han pogut determinar la participació delictiva de cinc persones físiques, sent-los imputats els delictes contra la seguretat social i frustració de l'execució.

Bastides i tarimes sobre deutes

L'entramat societari estava dirigit per un empresari que des de la dècada dels noranta es dedicava l'explotació del negoci de la construcció, acumulant deutes amb la Seguretat Social en moltes de les mercantils de l'entramat. En 2013, va constituir una mercantil, nomenant administrador únic a un electricista de professió, ocultant-se d'aquesta manera com a administrador real a la Seguretat Social, evitant la inscripció dels nomenaments i no presentant comptes en el Registre Mercantil per ocultar la situació econòmica real de la societat. 

Posteriorment, el negoci va passar a ser explotat formalment per l'empresari individual, que des dels anys noranta no havia tornat a tenir treballadors donats de alta fins a maig del 2015, moment en el qual es dona de alta/dóna de alta com a autònom de nou i passen a treballar per a ell alguns dels treballadors que anteriorment treballaven per a l'altra empresa que havia creat.

A principis de l'any 2019, va decidir continuar explotant el negoci amb una altra societat que, malgrat haver-se constituït en 1996, havia cessat la seva activitat en 2007, passant alguns dels seus treballadors a la citada mercantil i ocultant de nou la seva responsabilitat en la societat. El seu modus operandi era utilitzar empreses i persones interposades com a administradores de dret per ocultar-se com a administrador real de l'acció recaptadora de la Seguretat Social i seguir acumulant deute en les noves empreses. Els treballadors anaven passant d'unes empreses a unes altres i continuava acumulant deute per l'impagament de les assegurances dels treballadors que tenia d'alta en les diferents empreses, mentre facturava a tercers a través d'empreses sense deute i sense treballadors per eludir a la Seguretat Social.

En paral·lel a la successió empresarial esmentada, i per distreure els ingressos del negoci investigat d'instal·lació i lloguer de bastides, va crear dues noves empreses (sense deute) que va utilitzar per realitzar contractes amb l'administració pública, que després duien a terme els treballadors de les empreses deutores, ja que per poder contractar amb l'administració pública és necessari que la mercantil no tingui deutes pendents amb la Seguretat Social.