Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; després de conéixer l'existència de &*uacute;*nica plataforma de c*riptomonedas fraudulenta que, amb el temps, es c*onvirti&*oacute; en una *operaci&*oacute;n complexa i de gran abast que *revel&*oacute; tota una xarxa de *enga&*ntilde;o i rentada de diners. &*nbsp;

La xarxa criminal operava nombroses plataformes falses de *inversi&*oacute;n en c*riptomonedas, atraient a milers de *v&*iacute;cestafes mitjançant sofisticats anuncis en xarxes socials que *promet&*iacute;*an altes rendibilitats. Les *v&*iacute;cestafes *recib&*iacute;*an m&*uacute;*ltiples anomenades de c*all c*enters delictius, amb sofisticats sistemes de *telefon&*iacute;a per a emmascarar les crides i les manipulaven perquè continuaren realitzant pagaments *mostr&*aacute;*ndoles rendibilitats unflades en plataformes d'inversions falses.

Una vegada que les *v&*iacute;cestafes *transfer&*iacute;*an les seues c*riptomonedas, els fons eren robats i blanquejats a *trav&*eacute;s de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas. Per a això creaven diverses webs amb aparença de plataforma de *trading o diverses empreses radicades per tota Europa per a realitzar el blanqueig de capitals. A mesura que els investigadors van revelar els secrets de la *operaci&*oacute;n, es va fer evident que esta xarxa *hab&*iacute;a crescut molt m&*aacute;s *all&*aacute; d'un &*uacute;*nico esquema de frau, involucrant m&*uacute;*ltiples plataformes fraudulentes i una sofisticada infraestructura financera que es *extend&*iacute;per tota Europa i m&*aacute;s *all&*aacute;.

El mes d'octubre passat es *llev&*oacute; a cap la primera fase de la *operaci&*oacute;n, amb diversos operatius policials coordinats a Xipre, Alemanya i *Espa&*ntilde;a a *petici&*oacute;n de les autoritats franceses i belgues. Com a resultat, nou persones van ser detingudes, una d'elles en *Espa&*ntilde;a, com a sospitoses de blanquejar fons *il&*iacute;c*itos generats per plataformes fraudulentes de c*riptomonedas.

En les entrades i registres dutes a terme en el marc de la *operaci&*oacute;n es van intervendre 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en c*riptomonedas, 300.000 euros en efectiu, dispositius digitals i rellotges d'ànima gamma. El registre practicat a Sitges (Barcelona) c*ont&*oacute; amb la c*olaboraci&*oacute;n dels Mossos d&*acute;*Esquadra i es van intervendre 5 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i dos ordinadors *port&*aacute;*tiles.

La *operaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; en estreta c*olaboraci&*oacute;n amb les autoritats de França, B&*eacute;*lgica, Alemanya, *Espa&*ntilde;a, Malta, Xipre i altres *pa&*iacute;*ses. En esta primera fase de la *investigaci&*oacute;n es c*ont&*oacute; amb el suport d'Europol i *Eurojust.

La segona fase, dirigida contra un altre pilar clau de l'ecosistema de frau d'inversions, va tindre lloc el mes de novembre i va estar centrada en la infraestructura de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n que sustenta les estafes en l&*iacute;*nea. Les accions coordinades es van dirigir a empreses i sospitosos responsables de campa&*ntilde;as publicitàries fraudulentes en xarxes socials. En els &*uacute;*ltimos a&*ntilde;us es han difós anuncis *enga&*ntilde;óssos que suplanten la identitat de reconeguts mitjans de c*omunicaci&*oacute;n, famosos i *pol&*iacute;*ticos.

L'ús freqüent de *v&*iacute;*deos *deepfake ha suposat un *desaf&*iacute;o significatiu a nivell mundial. Les dades d'inversors potencials obtinguts mitjançant publicitat manipulada, fins i tot en plataformes de confiança, són crucials per al funcionament de la indústria de les estafes de c*riptomonedas.

En esta segona fase de la *operaci&*oacute;n, i sota la c*oordinaci&*oacute;n d'EUROPOL, es *actu&*oacute; en B&*eacute;*lgica, Bulgària, Alemanya, Israel i *Pa&*iacute;*ses Baixos. Entre els objectius es trobaven empreses que anteriorment *ofrec&*iacute;*an serveis de màrqueting de *afiliaci&*oacute;n i una empresa de programari neerlandesa que proporcionava la infraestructura t&*eacute;c*nica.

Les mesures conjuntes adoptades a l'octubre i novembre representen un atac coordinat contra els diversos pilars de la indústria del frau de c*riptomonedas en l&*iacute;*nea. La *investigaci&*oacute;n ha permés descobrir c&*oacute;*mo s'han blanquejat m&*aacute;s de 700 milions d'euros a *trav&*eacute;s d'un laberint de plataformes d'intercanvi de c*riptomonedas que explotaven l'anonimat digital per a ocultar fluxos *il&*iacute;c*itos. *Despu&*eacute;s de les actuacions coordinades, m&*uacute;*ltiples detencions i confiscacions, les autoritats continuar&*aacute;n rastrejant els actius de la *organizaci&*oacute;n criminal en els *pa&*iacute;*ses on ha operat.