Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Desmantellada una estructura mercantil creada per a subministrar gèneres prohibits a la Federació de Rússia

En l'operació s'ha detingut a tres persones que havien exportat maquinària catalogada com a material de doble ús per valor de centenars de milers d'euros

Aconseguien eludir els controls establits realitzant l'enviament de la mercaderia a través de diferents duanes europees, declarant a un tercer país com a destinació final i fictici, des del qual es realitzava una reexportació del material a la Federació de Rússia, verdadera destinació final i sotmès a embargament

18/06/25

Agents de la Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en col·laboració amb el Centre Nacional d'Intel·ligència, CNI, han detingut a tres persones per la seua presumpta participació en un delicte de contraban de gèneres prohibits. Les detencions van tindre lloc el passat 10 de juny en la província de València i s'ha registrat la seu d'una societat mercantil en la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig on s'ha intervenut divers material informàtic, dispositius electrònics i documentació que estan sent analitzats pels especialistes.

Els detinguts utilitzaven una societat mercantil creada a este efecte com a empresa pantalla per a emmascarar l'enviament de material de doble ús a la Federació de Rússia, infringint les prohibicions vigents. Per a açò, es valien d'un esquema de triangulació, utilitzant empreses situades en altres països per a ocultar la destinació final del material, actuant un dels arrestats com testaferro.

 

Operació Sharma-Konturi

La investigació es va iniciar a principi de 2024 quan els agents van tindre coneixement sobre la compra-venda d'una empresa mercantil implantada a Espanya dedicada al comerç internacional de maquinària.

 

Després de diverses gestions, els investigadors van comprovar com els detinguts utilitzaven la societat creada a este efecte per a facilitar l'eixida dels productes, a través de diferents duanes europees, declarant a un tercer país com a destinació final i fictici de la maquinària, des del qual seria posteriorment reexportada a la Federació de Rússia, verdadera destinació final de la mercaderia, utilitzant mecanismes clàssics de triangulació logística, documental i financera. Amb açò aconseguien eludir els controls establits per a l'exportació de material de defensa i doble ús.

 

Els detinguts, a més, falsificaven la documentació i l'etiquetatge dels productes, amb la finalitat d'ocultar la verdadera naturalesa del material inclòs en l'embargament que pesa sobre Rússia.

 

En esta operació, els agents han constatat l'exportació de diferent maquinària sotmesa a embargament per valor de centenars de milers d'euros. Al final d'este entramat empresarial, es trobava una societat russa sancionada per organismes internacionals.

 

Ferramentes automatitzades de doble ús

 

La maquinària de doble ús exportada són màquines de ferramentes automatitzades que poden realitzar peces complexes. S'utilitzen sobretot en la indústria de fabricació en sèrie, com la indústria metal·lúrgica de l'automòbil, la indústria aeroespacial o també en la indústria militar. Estos centres de mecanitzat, que, per les seues capacitats puguen tindre aplicacions en la indústria militar, es consideren, conforme a la normativa europea, material de doble ús.

 

Delicte de contraban de gèneres prohibits

 

Gràcies a l'acció dels investigadors, s'ha aconseguit desarticular una estructura mercantil, creada per a subministrar material prohibit a la Federació de Rússia, evitant així l'enviament de noves remeses d'este tipus de material.

 

 

L'operació Sharma-Konturi està dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número Dos de l'Audiència Nacional, i s'ha desenvolupat de forma conjunta per la Comissaria General d'Informació, la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, i el CNI. A més, ha comptat amb el suport de les Brigades Provincials d'Informació de València i Alacant, i les Àrees Regionals de Vigilància Duanera de Catalunya i València.

 

Divendres passat els detinguts van ser posats a la disposició del titular del Jutjat Central d'Instrucció competent, qui ha decretat l'ingrés a la presó de dos dels detinguts quedant el tercer en llibertat amb mesures cautelars.

Últimes notícies