Desarticulada una organització criminal que estafava a través d'anuncis falsos de cotxes de segona mà
Han sigut detingudes 12 persones, entre els quals es troben els líders de l'organització, que funcionaven com un call center treballant 24 hores al dia arribant a utilitzar més de 60 comptes bancaris i 69 línies telefòniques diferents els titulars de les quals es trobaven per tot el país
S'han practicat un total de 13 registres en la província de Madrid en els quals s'han intervenut més de 73.000 euros en efectiu, quatre vehicles, 75 terminals telefònics, 32 targetes sim, repliques d'armes llargues, un regirar de gas, tres pistoles d'airsoft i diverses armes blanques
Anunciaven cotxes per davall del valor del mercat sense permís dels seus titulars i, una vegada les víctimes contactaven, els sol·licitaven una transferència com a reserva del vehicle i fotografia del seu DNI per a l'ompliment del suposat contracte de compravenda
De moment s'han identificat 175 víctimes a les quals els haurien causat un perjuí econòmic de més de 380.000 euros, però la investigació continua oberta ja que no es descarta que apareguen més afectats
16/06/25
Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Guàrdia Civil, han desarticulat a Madrid una organització criminal dedicada a estafar mitjançant la publicació d'anuncis falsos de vendes de cotxes en portals de compravenda. Han sigut detingudes 12 persones i s'han dut a terme 13 registres en la província de Madrid. Treballaven les 24 hores al dia amb almenys 69 línies telefòniques a través de les quals i, mitjançant una estructura piramidal, gestionaven tota l'activitat de compravenda de vehicles que oferien en diferents plataformes i portals d'Internet. De moment s'han detectat 175 víctimes a les quals haurien causat un perjuí econòmic de més de 380.000 euros continuant la investigació per a identificar a més afectats.Els propietaris desconeixien l'existència dels anuncis
La investigació es va iniciar quan els agents van detectar diverses denúncies d'estafes en la compravenda de vehicles de segona mà. Després d'analitzar tota la informació van observar que existia una organització criminal que portava operant des de gener de l'any 2024. Es dedicaven a publicar anuncis falsos de vehicles d'ocasió, sense el consentiment dels seus legítims propietaris, en pàgines de compravenda i plataformes de comerç electrònic amb preus molt per davall del valor real del mercat.
Una vegada que les suposades víctimes contactaven amb ells els exigien continuar la conversa a través d'una aplicació de missatgeria instantània des d'on els sol·licitaven una o diverses transferències per a la reserva dels cotxes així com una fotografia del seu DNI amb el fals pretext de formalitzar un contracte de compravenda. A canvi, els estafadors els remetien fotografies de la documentació personal del suposat venedor sent estes identitats al seu torn la d'altres persones estafades prèviament per l'organització. En cas que no aconseguiren enganyar a les víctimes arribaven a amenaçar-les amb realitzar estafes utilitzant les seues identitats.
Funcionaven les 24 hores al dia amb 69 línies telefòniques
Per a donar més veracitat a l'estafa realitzaven diverses telefonades des de diferents números de telèfon per part de diferents persones simulant ser altres departaments de la mateixa empresa. Els investigadors van arribar a detectar fins a 69 línies telefòniques que operaven 24 hores al dia per a donar resposta ràpida a totes les peticions dels compradors quasi en temps real funcionant com un call center.
Per a finalitzar la suposada operació aportaven contractes falsificats que remetien als compradors suplantant la identitat corporativa d'una coneguda empresa de compravenda de vehicles.
Avançada la investigació, els agents van comprovar que l'organització criminal tenia una estructura piramidal liderada per huit persones que s'encarregaven de recol·lectar els diners i que estaven assentats en diverses localitats madrilenyes. Baix el seu comandament existia un altre esclavó per a gestionar els comptes bancaris entregant els diners fraudulents procedents de les víctimes a canvi d'una comissió. Posteriorment movien els diners per diversos comptes per a dificultar la seua localització i, en altres ocasions, adquirien productes de tecnologia i articles d'alta gamma com a joies i rellotges.
El 20 de maig es va dur a terme un dispositiu per a l'entrada i registre en 13 domicilis de les localitats madrilenyes d'Alcalá d'Henares (9), Torrejón d'Ardoz (1), Anchuelo (2) i Cobeña (1). Com a resultat es va aconseguir la detenció de 12 persones entre els quals es troben els líders d'este entramat així com els recol·lectors de diners –els encarregats de monetizar els diners defraudats mitjançant disposició en caixers-. Se'ls imputen els delictes de pertinença a organització criminal, estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental i blanqueig de capitals. Una vegada van passar a la disposició de l'autoritat judicial es va decretar l'ingrés a la presó provisional de sis dels arrestats.
En els registres es va confiscar més de 73.000 euros, quatre vehicles, 20 televisors i equips de so d'alta gamma, 75 telèfons mòbils, 32 targetes SIM, nombroses targetes bancàries, dos patinets elèctrics, 3 rèpliques d'armes llargues, 3 pistoles d'airsoft i altres armes prohibides. A més es van bloquejar 81 comptes bancaris a nom dels principals investigats.
Es van identificar 175 víctimes per tot el país a les quals se'ls va causar un perjuí total de més de 380.000 euros, però la investigació continua oberta ja que no es descarten noves detencions i l'aparició de més afectats.
Últimes notícies
-
Desarticulat un grup criminal dedicat a la venda de motos d'aigua obtingudes de manera fraudulenta
17/07/25
-
La Policia Nacional deté a un dels fugitius més buscats d'Itàlia
17/07/25
-
La Policia Nacional desarticula un grup itinerant especialitzat a assaltar vivendes
15/07/25
-
Desarticulada una organització criminal dedicada a l'intercanvi internacional d'heroïna entre Turquia i Espanya
14/07/25