Sala de premsa

Reforçar vincles entre la Policia Nacional i les entitats privades

En esta segona edició s'ha aprofundit en el reforç de la col·laboració entre la Policia Nacional i els subjectes obligats en la prevenció i detecció del finançament del terrorisme i els radicalismes il·lícits per a la bona fi de les investigacions policials. Per a açò s'han abordat durant la jornada, en format de taules redones, temàtiques com “La Prevenció del Finançament del Terrorisme des del SEPBLAC”, “La Lluita contra el Finançament del Terrorisme des del punt de vista policial”, “L'Ús de la Intel·ligència Artificial per a la prevenció del llavat de capitals” i “Radicalismes, fenòmens macrodesestabilizadores i contraproliferación”. En el marc d'esta temàtica existixen a nivell nacional diferents grups de treball que tenen com a objecte establir i reforçar els vincles amb els subjectes obligats en la prevenció i detecció del finançament del terrorisme i radicalismes.

La jornada ha començat amb un primera taula redona on, a nivell general, s'ha ressaltat la importància de la col·laboració públic privada en esta lluita, destacant la intervenció del cap central d'operacions de la Comissaria General d'Informació, Manuel Rodríguez García-Cingle, qui ha assenyalat que “La investigació econòmica suposa un element essencial en la lluita contra el terrorisme i els radicalismes no solament dirigida a l'esclariment dels delictes de finançament, sinó també als tipus penals connexos a l'activitat de les organitzacions. La col·laboració del sector privat és imprescindible tant per a l'activitat preventiva com per a la neutralització de l'amenaça terrorista”.

Per la seua part el director del SEPBLAC, Pedro Comín, ha volgut destacar que “En este nou congrés hem pogut comprovar com el finançament del terrorisme seguix sent una amenaça rellevant en un món globalitzat que aprofita la innovació tecnològica que està transformant la nostra societat en el seu propi benefici; d'ací, que la col·laboració públic-privada de la qual este congrés és un bon exemple, siga un element fonamental perquè amb l'ajuda de les entitats financeres i la resta dels subjectes obligats puguem anticipar-nos i previndre este alifac”.

La prevenció del finançament del terrorisme

Els analistes de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Espanya (SEPBLAC) han compartit les seues experiències en la prevenció a l'hora de realitzar els seus informes d'intel·ligència financera amb la informació aportada pels subjectes obligats. Esta temàtica ha sigut moderada per María Peco, assessora sènior d'assumptes jurídics i de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), que ha ressenyat que “La col·laboració públic-privada, amb la qual les entitats financeres estan plenament compromeses, és essencial per a previndre i combatre el finançament del terrorisme. En un món com l'actual, marcat per la interconnexió i la immediatesa de les transacció, el coneixement de les tinences observades per les autoritats és vital per a garantir unes mesures de prevenció efectives”.

Durant el congrés, els responsables d'investigació del finançament del terrorisme, han exposat les noves modalitats descobertes en les investigacions per a finançar el terrorisme i han compartit casos reals d'investigacions concloses amb èxit en un espai que ha sigut moderat per la directora corporativa de Riscos i Compliment de CECA, Raquel Cap Pérez, que ha volgut destacar que “el sector privat està fermament compromès en la lluita contra el finançament del terrorisme, i la informació subministrada per les autoritats sobre casos reals i senyals d'alerta, redunda en la major efectivitat dels sistemes de prevenció que implementen les entitats”.

Ús de la Intel·ligència Artificial per a la prevenció del finançament del terrorisme

Per la seua part, Alberto López González, vice-president de Gestió de Productes d'Innovació en Ciberseguretat de Mastercard, empresa patrocinadora de l'esdeveniment, ha destacat en la seua intervenció que “El llavat de diners ha anat evolucionant al llarg dels anys, i ha passat de ser utilitzat massivament en efectiu i en transferències bancàries, a moure's amb rapidesa i penetrar en qualsevol mitjà de pagament existent, com a targetes o criptomonedas. Per a poder detectar i parar aquestes transaccions, des de Mastercard portem anys treballant amb l'última tecnologia d'Intel·ligència Artificial, per a detectar totes les transaccions sospitoses d'estar involucrades en moviments de llavat de capitals que passen per la nostra xarxa. Els nostres algoritmes són capaços d'identificar-les entre les milers de milions de transaccions que travessen la nostra xarxa anualment. Gràcies al coneixement adquirit, estem oferint esta tecnologia també en els pagaments instantanis, on hem sigut capaços d'identificar i previndre fins a 120 milions d'euros en estafes i frau. Els pagaments instantanis suposen estar exposat a frau instantani, per la qual cosa l'ús de la IA es fa imprescindible per a evitar-ho”.

Finalment, diferents especialistes de la Comissaria General d'Informació han abordat la temàtica dels radicalismes il·lícits, els fenòmens macrodesestabilizadores i la contraproliferación, moderats pel responsable de Prevenció Frau i Blanqueig de Capitals d'ASNEF, Juan José Matías González, el qual ha ressenyat que: “Este tipus d'esdeveniments, són fonamentals perquè el sector financer adquirisca els coneixements necessaris a fi d'aconseguir una major eficàcia en la lluita contra este alifac social que representen els delictes relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i, al seu torn, comprendre la important labor que desenvolupen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la seguretat pública”.

Per la seua part la representant d'UNACC Cristina Freijanes ha indicat que: "Durant la jornada celebrada hui s'ha posat de manifest la importància de la col·laboració públic-privada per a combatre la gran amenaça que suposa per a la nostra societat el finançament del terrorisme. Compartir experiències entre institucions públiques i entitats financeres i estar al dia de les últimes novetats és essencial per a ser eficaces en esta tasca que és de”tots .