Sala de premsa

Agents de la *Polic&*iacute;a Nacional han destapat un frau a la Seguretat Social per valor de m&*aacute;s d'1.300.000 euros que operaven des de&*nbsp; Barcelona, Madrid i València liderat per un matrimoni. Han sigut detingudes 13 persones a Madrid i València que presumptament conformaven una trama composta per 17 societats utilitzades per a desviar fons i simular operacions comercials o societàries.

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; després de detectar-se per part de la *Direcci&*oacute;n Provincial de la *Tesorer&*iacute;a General de la Seguretat Social de València, de determinades actuacions irregulars i presumptament fraudulentes d'una empresa i altres vinculades a esta.

&*nbsp;

Els agents van detectar que l'entramat empresarial, encapçalat per empreses del sector de la seguretat privada i de la medicina especialitzada en empelts capil·lars, *habr&*iacute;*an &*nbsp;generat un frau *sistem&*aacute;*tico a la Seguretat Social, ocultant per a això els beneficis obtinguts a *trav&*eacute;s de la *interposici&*oacute;n maliciosa tant de persones f&*iacute;*sicas com *jur&*iacute;*dicas, la qual cosa d'una banda implicar&*iacute;a la presumpta c*omisi&*oacute;n de delictes contra la seguretat social i de *frustraci&*oacute;n en la *ejecuci&*oacute;n .

&*nbsp;

Entramat liderat per un matrimoni i familiars

&*nbsp;

L'entramat estar&*iacute;a encapçalat per un matrimoni el qual comptar&*iacute;a amb la c*olaboraci&*oacute;n directa tant de familiars, as&*iacute; com d'altres persones que actuar&*iacute;*an com a persones interposades.

&*nbsp;

Per a dificultar la *vinculaci&*oacute;n real i *localizaci&*oacute;n dels *testaferros amb les empreses i amb els titulars reals d'aquestes, es van realitzar centenars d'operacions societàries amb la finalitat de diluir la presència dels responsables reals. En estes operacions simulades, s'utilitzava als *testaferros, que resultaven ser persones amb diferents vulnerabilitats els qui, a canvi de *alg&*uacute;n tipus de recompensa, accedir&*iacute;*an a posar-se al capdavant de les empreses, sense arribar a desenvolupar cap activitat en aquestes.

&*nbsp;

L'entramat societari investigat es c*ompon&*iacute;a de 17 societats, entre les quals es trobaven mercantils del &*aacute;*mbito de la seguretat privada, serveis auxiliars, medicina especialitzada en empelts capil·lars, as&*iacute; com a societats pantalla i patrimonials, utilitzades per a desviar fons, i simular operacions comercials o societàries, ocultant el patrimoni a nom de tercers.

&*nbsp;

Desenvolupament de la *Investigaci&*oacute;n

&*nbsp;

Del *an&*aacute;lisi documental, as&*iacute; com de les diferents declaracions testificals, s'ha pogut constatar com presumptament, els capitostos d'este entramat empresarial dedicat a la seguretat privada, *hab&*iacute;*an diversificat les seues activitats empresarials a *trav&*eacute;s de la c*onstituci&*oacute;n de diverses societats dedicades a la medicina especialitzada en empelts capil·lars, entitats amb les quals *tambi&*eacute;n han generat un important deute amb la Seguretat Social.

&*nbsp;

La complexitat de la *investigaci&*oacute;n ha radicat en l'elevat n&*uacute;mero de societats utilitzades per a la c*omisi&*oacute;n del frau i *desv&*iacute;o dels fons, que anaven canviant tant d'activitat declarada, com d'administradors, havent detectat l'existència de nombroses persones interposades, coneguts col·loquialment com &*ldquo;*testaferros&*rdquo;, utilitzats per a ocultar la figura dels responsables reals.

&*nbsp;

En este sentit, la *investigaci&*oacute;n desenvolupada ha localitzat dues societats patrimonials, les quals estar&*iacute;*an administrades per la mare d'una de les&*nbsp; principals investigades, i que acumular&*iacute;*an béns per import superior als 2&*nbsp;milions d'euros, entre els quals es troben *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

&*nbsp;

&*nbsp;