Han ingressat a la presó 15 dels detinguts

La Policia Nacional desarticula un dels principals entramats criminals que actuava com una banca clandestina pel mètode hawala

Considerada l'organització més poderosa a nivell internacional en esta especialitat, proporcionava suport econòmic a activitats orientades al trànsit d'éssers humans i trànsit de drogues arribant a realitzar moviments econòmics que van superar els 21.000.000 de dòlars

Existien dos branques diferenciades, una d'origen àrab que s'encarregava de la recepció dels diners en qualsevol part del món, i la branca d'origen xinés que facilitava els diners a Espanya baix la petició de l'anterior, rebent la seua compensació en criptodivisas

S'han realitzat 13 registres i s'ha detingut a 17 membres d'esta organització aconseguint intervendre 205.000 euros, més de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehicles valorats en més de 207.000 euros, dispositius informàtics i mòbils -la majoria amb tecnologia encriptada-, a més es van bloquejar 10 immobles valorats en més de 2.500.000 d'euros, bosses d'alta gamma que superen els 230.000 euros i purs l'import dels quals ascendix a més de 622.000 euros

La investigació ha sigut dirigida pel Jutjat d'Instrucció número tres d'Almeria, i impulsada per la Fiscalia d'eixa ciutat, establint-se un centre de comandament des d'on es van poder visionar en temps real tots els dispositius simultanis en els quals van participar més de 250 agents

14/05/25

Agents de la Policia Nacional, en una operació que ha comptat amb la col·laboració d'EUROPOL, han desarticulat una organització criminal que actuava com una banca clandestina utilitzant el mètode hawala. Considerada pels investigadors de la UDEF com l'organització internacional més poderosa dedicada a esta activitat, estava formada per dos branques diferenciades que donaven suport econòmic a altres organitzacions criminals. En el marc d'esta operació, desenvolupada el passat mes de gener i que ha romàs fins ara baix secret de les actuacions, es van realitzar 13 registres on es van intervendre grans quantitats efectiu, criptomonedas, vehicles, dispositius informàtics, joies, rellotges i bosses d'alta gamma així com tabac. També es van bloquejar immobles i diners en comptes bancaris.

De les 17 persones detingudes, 15 d'elles han ingressat a la presó com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Es va establir un centre de comandament a Almeria des d'on l'Autoritat Judicial, concretament el Jutjat d'Instrucció número tres que va dirigir tota la investigació policial, va poder seguir en temps real tot el dispositiu format per més de 250 agents.

Forma ràpida d'introduir beneficis en el circuit econòmic legal

La investigació es va iniciar arran d'una operació duta a terme per la UCRIF de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres en la qual es va confiscar gran quantitat de dispositius informàtics. Una vegada analitzats es va poder constatar que existia una organització criminal composta ciutadans d'origen àrab dedicats a donar suport econòmic a les activitats orientades el trànsit d'éssers humans. Estes activitats  estarien sent finançades per ciutadans d'origen xinés, establits principalment a Madrid, els qui entregaven grans quantitats de diners en efectiu que era traslladat a diferents zones del territori espanyol. Les dos branques utilitzaven la metodologia de l'hawala per a entregar grans summes de diners a estos traficants a canvi d'una compensació en criptomonedas, per la qual cosa la UDEF de la Policia Nacional es va fer càrrec de les investigacions.

De l'anàlisi de la multitud d'arxius digitals confiscats s'evidenciava l'actuació coordinada de les dos branques per a culminar les operacions orientades a la posada a la disposició del client dels diners demandats, sempre de manera oculta al control financer corrent, la qual cosa revelava  l'existència d'una banca clandestina al servici d'altres activitats criminals.

La metodologia hawala utilitzada per esta xarxa, actua al marge dels sistemes financers convencionals i presta els seus servicis a qualsevol demandant, siguen persones físiques o organitzacions criminals, encobrint el seu funcionament baix l'aparença d'una empresa de transferències de diners. Publicitaven els seus servicis en xarxes socials, la qual cosa els permetia arribar a tot tipus de clients i estendre la seua activitat en l'àmbit internacional.

Els investigadors van aconseguir identificar a tres objectius d'alt valor d'EUROPOL, els quals formaven part de tot l'entramat criminal. Un d'ells actuava com hawaladar, sent el responsable d'una caixa i de la seua comptabilitat, on es ressenyaven les transaccions que tenia amb els clients controlant, per tant, l'activitat i els moviments de diners. Era l'encarregat de designar al coordinador o bróker de cadascuna de les branques, sempre persones de la seua màxima confiança per a dirigir l'activitat de l'organització.

Dos branques diferenciades

L'organització estava perfectament estructurada amb un repartiment clar de tasques amb dos branques. D'una banda estava una branca d'origen àrab, la qual seria l'encarregada de gestionar les transferències de diners sol·licitades. Rebien els diners en diferents punts del món per a posteriorment entregar-ho en efectiu a Espanya, reinvirtiendo els guanys obtinguts per les comissions generades de les transferències en activitats il·lícites com el trànsit de persones.

L'altra branca, d'origen xinés, seria l'encarregada de disposar i facilitar els diners en efectiu, baix la petició de la branca d'origen àrab i rebent la seua compensació en criptodivisas. Estos eren els que, actuant com a mules, transportaven els diners ocults en vehicles fins als clients finals per tot el territori nacional.

Després de nombroses tasques d'indagació es va poder acreditar l'existència de 32 operacions per un valor de més de 5.500.000 d'euros en un període de tan sol tres mesos. No obstant açò, en una de les direccions que s'utilitzava solament per a rebre i transferir fons, és a dir una direcció pont, es va superar els 21.000.000 de dòlars entre juny de l'any 2022 i setembre del passat any.

El passat mes de gener es va establir un dispositiu amb la col·laboració d'EUROJUST i EUROPOL, en el qual van participar més de 250 agents per a dur a terme les 13 entrades i registres de manera simultània a Bèlgica (un a Anvers), Madrid (4), València (1), Màlaga (1), Almeria (5) i Cadis (1).  Este operatiu amb el qual va culminar la investigació, la qual ha sigut dirigida pel Jutjat d'Instrucció número tres d'Almeria, va comptar amb la creació d'un centre de comandament en aquesta ciutat des d'on, a través de múltiples pantalles, es va poder seguir en directe tots els registres en temps real.

Colp sense precedents a l'estructura de l'organització

Finalment es va aconseguir la intervenció de 205.000 euros en efectiu, més de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehicles valorats en més de 207.000 euros, 8 dispositius informàtics i 37 mòbils -la majoria amb tecnologia encriptada-, a més es van bloquejar 10 immobles valorats en més de 2.500.000 d'euros, joies i rellotges per més de 24.000 euros, bosses d'alta gamma que superen els 230.000 euros, vins de primeres marques el valor de les quals supera els 7.000 euros  i puros amb import superior a 622.000 euros. Van ser detingudes 17 persones com a presumptes responsables dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, de les quals 15 d'elles han ingressat a la presó.

Últimes notícies