Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; en 2023, quan els investigadors van detectar que diversos integrants del crim organitzat rus, assentats en diferents zones del territori nacional, *manten&*iacute;*an una constant i *sistem&*aacute;*tica activitat de recollida i lliurament de diners en efectiu en el nostre *pa&*iacute;s amb persones de diferents nacionalitats. Els moviments realitzats revelaven una il·legalitat a l'origen, per la qual cosa es *inici&*oacute; una *investigaci&*oacute;n dirigida pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n 46 de Madrid. *Seg&*uacute;n avançava la *investigaci&*oacute;n, els agents van detectar l'amplitud de les activitats de la *organizaci&*oacute;n criminal, que la seua *acci&*oacute;n es *extend&*iacute;a a diferents *pa&*iacute;*ses del món, com *Pa&*iacute;*ses Baixos, Estònia, Lituània o Itàlia.

&*nbsp;

&*nbsp;

En *Espa&*ntilde;al grup estava distribuït per oficines o seus en diferents ciutats, cadascuna d'elles gestionada per un &*ldquo;caixer&*rdquo;, que *hac&*iacute;a lliuraments i recepcions de diners en efectiu diàries, en ocasions pròximes als 300.000 euros, c*alcul&*aacute;*ndose un moviment mensual de diversos milions d'euros solament en el nostre *pa&*iacute;s, procedent de figures del crim organitzat residents en el nostre *pa&*iacute;#st.

&*nbsp;

Els clients d'esta *organizaci&*oacute;n *pertenec&*iacute;*an a les principals organitzacions criminals que *act&*uacute;*an en *Espa&*ntilde;a, incloent els c&*aacute;*rteles serbis i albanesos, la *mocromafia, la màfia armènia i les organitzacions ucraïneses, colombianes i xineses. Estos grups *mov&*iacute;*an les seues capitals per tot el món a *trav&*eacute;s d'aquesta *organizaci&*oacute;n russa per a eludir el control de capitals cada vegada m&*aacute;s f&*eacute;*rreo sobre el crim organitzat, evitant as&*iacute; acumular grans quantitats d'efectiu en els seus habitatges en *Espa&*ntilde;a, que en moltes ocasions són intervenuts per la *acci&*oacute;n policial. La *organizaci&*oacute;n cobrava a les seues &*ldquo;clients&*rdquo; una miqueta per cent de cada quantitat moguda, que oscil·lava entre un dos i un tres per cent dels diners blanquejats.

&*nbsp;

&*nbsp;

La *organizaci&*oacute;n desplegava un modus operandi d'alta professionalitat, amb una *sofisticaci&*oacute;n mai vista abans, c*omport&*aacute;*ndose com una *aut&*eacute;*ntica multinacional del blanqueig de capitals. Cada caixer *dispon&*iacute;a d'una caixa forta de seguretat, una comptadora de diners d'alta capacitat i un armari insonoritzat on guardaven la comptadora, per a evitar el soroll caràcter&*iacute;*stico que emet en comptar bitllets. Cada vegada que duien a terme un lliurament de diners, els caixers *deb&*iacute;*an documentar aquesta *operaci&*oacute;n amb un rebut per als caps de la *organizaci&*oacute;n, existint un protocol de *actuaci&*oacute;n que s'entregava a cada caixer en arribar a la ciutat de la qual s'anaven a fer càrrec, el qual *inclu&*iacute;a multes en cas d'infringir el protocol.

&*nbsp;

*Adem&*aacute;s, els membres de la *organizaci&*oacute;n prenien mesures de seguretat molt elevades. Canviaven cada pocs mesos de casa i de cotxe, mantenint a vegades pisos de seguretat només per als negocis. Així mateix, els caixers canviaven de ciutat cada cert temps, instruint a les noves incorporacions en la forma adequada de fer els lliuraments i recepcions de diners. Tots els membres comptaven amb m&*oacute;vils encriptats que funcionaven en xarxa i es bloquejaven de manera *simult&*aacute;*nea si un dels seus integrants resultava detingut per la *Polic&*iacute;a.

&*nbsp;

&*nbsp;

Els investigadors van tindre constància d'un conflicte d'esta xarxa amb una altra *organizaci&*oacute;n de la màfia armènia, que *intent&*oacute; dur a terme un robatori de m&*aacute;s de mitjà *mill&*oacute;n d'euros sobre un dels caixers de la *organizaci&*oacute;n russa i que va ser frustrat per les seues mesures de seguretat. Aquest intent de robatori c*onllev&*oacute; un conflicte entre totes dues organitzacions, a causa de la qual cosa es *organiz&*oacute; una *reuni&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a a la qual van acudir l&*iacute;*deres criminals de Rússia i Armènia per a resoldre la disputa entre totes dues organitzacions i evitar que arribara a m&*aacute;#st.

&*nbsp;

Dins de les labors delictives desplegades per la *organizaci&*oacute;n, *tambi&*eacute;n es trobava la *obtenci&*oacute;n de *documentaci&*oacute;n a nivell europeu dels seus caixers, as&*iacute; com d'altres persones estrangeres, als quals prestaven serveis de *aceleraci&*oacute;n de *tr&*aacute;*mites administratius en *Espa&*ntilde;a a *trav&*eacute;s de la c*onsecuci&*oacute;n del permís de residència, en moltes ocasions adduint asil per la guerra d'Ucraïna. Un altre dels negocis en els quals els investigats *pretend&*iacute;*an entrar era la *instalaci&*oacute;n de c&*eacute;*lulas fotovoltaiques a Cuba a fi de dotar de *energ&*iacute;a a l'illa, per a això van arribar a contactar amb membres de la *administraci&*oacute;n cubana per a la posada en marxa d'aquest negoci, a canvi de la qual cosa el govern cubà entregar&*iacute;a grans quantitats de minerals, en concret n&*iacute;*quel i or.

&*nbsp;

&*nbsp;

Finalment, després de dues a&*ntilde;us de *investigaci&*oacute;n, una vegada que van ser localitzats els domicilis utilitzats pels membres d'aquesta *organizaci&*oacute;n, es *llev&*oacute; a cap la fase de *explotaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n, en la qual es va detindre a 14 persones. *Adem&*aacute;s s'han dut a terme nou entrades i registres a les ciutats de Madrid, M&*aacute;*laga, Marbella, *Torremolinos, Co&*iacute;n, Ayamonte i Lisboa en les quals s'han intervenut m&*aacute;s d'un *mill&*oacute;n d'euros, quatre comptadores de diners, m&*oacute;vils encriptats, un moneder de c*riptomonedas i abundant *documentaci&*oacute;n, *procedi&*eacute;*ndose *tambi&*eacute;n al bloqueig de les propietats de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a.

&*nbsp;

Durant la *explotaci&*oacute;n operativa es c*ont&*oacute; amb un analista d'EUROPOL desplaçat a *Espa&*ntilde;a per al *an&*aacute;lisi de la *informaci&*oacute;n dels *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils encriptats, donat el gran calat de la *operaci&*oacute;n i les extenses connexions criminals de la *organizaci&*oacute;n investigada, en tindre com a clients a organitzacions criminals de gran potència i perillositat.

&*nbsp;

Els tres membres de major nivell de la *organizaci&*oacute;n, han ingressat en *prisi&*oacute;n provisional per ordre del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*ordm; 46 de Madrid i no es descarten futures detencions.

&*nbsp;

&*nbsp;

Agents de la *Polic&*iacute;a Nacional amb la c*olaboraci&*oacute;n i suport d'EUROPOL, han dut a terme esta *operaci&*oacute;n comptant amb instruments de *financiaci&*oacute;n de la *Uni&*oacute;n Europea. Esta estratègia s'enfoca en&*nbsp; quatre punts clau: establir un entorn de seguretat preparat per al futur, combatre les amenaces emergents, protegir dels ciutadans europeus del terrorisme i la delinqüència organitzada, i forjar un robust ecosistema de seguretat europeu.

&*nbsp;

Per a aconseguir estos objectius, la *Direcci&*oacute;n General de *Migraci&*oacute;n i Assumptes d'Interior de la C*omisi&*oacute;n Europea (DG HOME per les seues sigles en *ingl&*eacute;s), juntament amb les agències de la UE i fons *espec&*iacute;*ficos de la UE, com els Fons de Seguretat Interna (*ISF per les seues sigles en *ingl&*eacute;s), recolzen als Estats membres en la lluita contra les amenaces criminals mitjançant operacions coordinades dirigides a desmantellar les xarxes criminals i els seus models de negoci. Les intervencions efectuades sota este esquema han sigut cofinançades per la *Uni&*oacute;n Europea, com a part del suport als Estats membres per a combatre les xarxes delictives que constituïxen les amenaces m&*aacute;s significatives per a la seguretat dels ciutadans de la UE i de la *Uni&*oacute;n en el seu conjunt.

&*nbsp;