Operació conjunta de la Policia Nacional amb la Policia Nacional del Perú

Desmantellada la infraestructura tecnològica d'una organització criminal que va estafar més de 3.000.000 d'euros mitjançant vishing

Durant l'operació es va sorprendre a 50 empleats que operaven en tres call center en Perú, des d'on realitzaven telefonades telefòniques simulant ser emprats de diverses entitats bancàries i que van aconseguir estafar a més de 10.000 persones

S'ha detingut a un total de 83 persones, entre els quals es troba el líder de l'organització, 35 en diferents punts d'Espanya -Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca i Salamanca- i a 48 en Perú

S'han dut a terme 29 entrades i registres simultànies en tots dos països en les quals s'han intervenut diners, telèfons mòbils, dispositius informàtics, així com documentació relativa a estes estafes

12/12/24

Agents de la Policia Nacional, juntament amb la Policia Nacional del Perú, amb la col·laboració de l'Agregaduría d'Interior en eixe país, han desmantellat la infraestructura tecnològica d'una organització criminal que va estafar més de 3.000.000 mitjançant vishing. S'ha detingut a un total de 83 persones, entre les quals es troba el líder de l'organització, 35 en diferents punts d'Espanya -Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca i Salamanca- i a 48 en Perú. S'han dut a terme 29 entrades i registres en tots dos països de manera simultània, en les quals s'han intervenut diners, telèfons mòbils, dispositius informàtics i abundant documentació relativa a estes estafes.

Estrets llaços familiars

La investigació es va iniciar a l'agost de 2022 en tindre coneixement que podria existir un grup criminal dedicat a cometre estafes mitjançant el procediment de vishing. Avançades les perquisicions, van comprovar que existia una estructura piramidal formada per persones de màxima confiança -familiars i amics íntims- amb un clar repartiment de funcions. En Perú es trobava el líder de l'organització, que tenia baix el seu comandament a tres persones que controlaven cadascun dels centres de telefonades. Estos comptaven amb cartells de frases motivacionals per a animar als empleats, arribant a celebrar les primeres estafes dels treballadors de recent incorporació. En l'esclavó inferior estaven els treballadors que s'encarregaven de realitzar les telefonades a les potencials víctimes estant en immediata col·laboració amb els quals operaven a Espanya.

50 empleats treballant simultàniament en els centres de telefonades

El modus operandi d'esta estafa coneguda com vishing, consistia a realitzar telefonades de manera massiva obtenint la informació de bases de dades i seguint un guió establit per a guanyar-se la confiança de les víctimes. Utilitzant tècniques d'enginyeria social, aconseguien emmascarar el número de telèfon -spoofing- des del qual realitzaven la telefonada, aconseguint així que en la pantalla dels afectats apareguera el nom i el nombre oficial d'atenció al client de la seua entitat bancària, donant més realisme a l'estafa. Tot açò ho realitzaven des dels tres centres de telefonades on treballen unes 50 persones de manera simultània realitzant milers de telefonades diàries.

En alerta a peu de carrer per a traure els diners en caixers automàtics

Una vegada els feien creure que tenien un càrrec fraudulent i que el seu compte estava bloquejat, els indicaven els passos a seguir en l'aplicació del seu banc -utilitzant per a açò els manuals d'usuari que els facilitaven els líders de l'organització- simulant que el codi que rebrien en els seus telèfons mòbils els permetria desbloquejar el seu compte. L'engany finalitza una vegada que eixe codi era facilitat per la víctima al seu interlocutor qui, de manera immediata, ho enviava als altres membres de l'organització situats a Espanya. Estos es trobaven en manera alerta en carrers en les quals s'existien sucursals d'entitats bancàries pròximes per a la retirada d'efectiu del caixer utilitzant aquest codi. Una vegada tenien els diners en el seu poder, s'apropiaven d'un percentatge que oscil·lava entre el 20 i el 30%, transferint la resta a l'organització en Perú per mitjà d'empreses dedicades a l'enviament d'efectiu a altres països.

Claus secretes de colors per a comunicar-se

Els empleats d'Espanya es repartien per diferents ciutats per a dificultar així qualsevol investigació policial posterior. D'esta forma, utilitzaven claus secretes amb els seus companys dels centres de telefonades per a informar-los de les entitats que tenien a la vista mitjançant uns codis de colors en funció de les sucursals en qüestió.

Una vegada els investigadors van aconseguir identificar als membres d'esta organització, amb la col·laboració de l'Agregaduría d'Interior en Perú, van establir un dispositiu policial format per més d'un centenar d'agents per a la localització de tots ells. D'esta forma, es van realitzar 29 entrades simultànies a Espanya i en Perú, aconseguint la detenció de 83 persones com a presumptes responsables dels delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Durant l'operatiu en Perú, que va comptar amb la presència d'agents de la Policia Nacional espanyola, es van desmantellar tres call center des dels quals operava l'organització, descobrint in fraganti com operaven 50 treballadors de l'estructura criminal.

A més s'han intervenut diners, telèfons mòbils, dispositius informàtics, així com documentació relativa a estes estafes. Actualment la investigació continua oberta lloc que no es descarten noves detencions o l'aparició de més víctimes.

La Policia Nacional aconsella

- No aportar mai dades personals ni bancaris sense cerciorar-se que es tracta de l'empresa o l'entitat en qüestió. A més, la nostra entitat bancària ja disposa d'estes dades, per tant, mai ens els van a demanar.
- Recordar que cap empresa privada o institució pública utilitza este mètode per a sol·licitar dades personals als seus clients.
- No facilitar mai informació de targetes, documents d'identitat, noms d'usuaris, codis i contrasenyes.
- Davant qualsevol dubte sobre si la identitat de l'interlocutor és realment la de la nostra entitat bancària, tallar immediatament la comunicació i cridar al telèfon d'atenció al client que podem trobar tant en les pàgines oficials com en la pròpia aplicació.

Últimes notícies