Operació conjunta amb l'Agència Tributària

Desarticulada una organització criminal especialitzada en estafes per la modalitat del quiosquet financer assentada a Madrid

Fins hui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjuí econòmic superior als 2.000.000 d'euros, encara que el total defraudat ascendix a més de 52 milions

S'han realitzat 12 registres en cinc vivendes i set oficines, en els quals s'han intervenut 200.000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros

Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

04/12/24

Agents de la Policia Nacional al costat de funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han desarticulat una organització criminal, assentada en la Comunitat de Madrid, especialitzada en estafes per la modalitat del quiosquet financer. Fins hui s'han localitzat un total de 29 víctimes a les quals els haurien causat un perjuí econòmic superior als 2 000 000 d'euros, encara que el total defraudat ascendix a més 52 milions. S'han realitzat 12 registres en cinc vivendes i set oficines, en els quals s'han intervenut 200 000 euros en efectiu, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200 000 euros. Han resultat detingudes 33 persones a les quals se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Un fraude total de más de 52 millones de euros en siete años

La investigación comenzó a finales del año 2023, tras recibir varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo. Una vez avanzadas las pesquisas, lograron determinar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada. Estaba constituida para la comisión de estafas a particulares a través de oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad. En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, del que se pudo acreditar, que entre los años 2017 al 2024, había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. El eslabón inferior, estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.

Captaban a víctimas sin conocimientos sobre inversiones para venderles productos con un supuesto alto rendimiento y sin riesgo

La captación de clientes iba dirigida a gente sin conocimiento en la materia, elemento común en todas las víctimas a las que vendían las bondades de la inversión, supuestamente, sin ningún tipo de riesgo. Pero lo más significativo es que en ningún caso se llegaban a realizar las inversiones, ya que la verdadera intención de los captadores, era que la víctima perdiera todo su capital, que era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España. Hasta el momento se han localizado a 29 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los 2 000 000 de euros, pero no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado día 20 de noviembre se procedió a la entrada y registro de cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, interviniendo 200 000 euros, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200 000 euros.

Finalmente resultaron detenidas 33 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición judicial.

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