Sala de premsa

Les primeres perquisicions, iniciades al juny de 2023 de forma conjunta entre la Policia Nacional i la DEA nord-americana, es van centrar en les activitats d'un ciutadà colombià resident a Madrid que, presumptament, liderava una important organització criminal dedicada a la importació de grans quantitats de cocaïna. En la fase inicial, la investigació es va centrar en una cafeteria situada en La Moralitat (Madrid). En esta, freqüentada pels investigats i a la qual ells mateixos es referien com “l'oficina”, es duien a terme la major part de reunions dels membres de l'organització.

A partir d'eixe moment, les gestions policials van permetre començar a identificar als integrants de l'entramat –molts d'ells residents en l'estranger-, així com conéixer el rol exercit per cadascun d'ells i detectar els projectes il·lícits que s'estaven gestant.

Alta especialització en la introducció de partides de contraban de cocaïna a Europa per via aèria mitjançant avions privats noliejats

Amb l'avanç de la investigació, els agents van acreditar que es tractava d'una organització criminal altament especialitzada en la introducció de partides de contraban de cocaïna a Europa, els membres de la qual comptaven amb nombrosos contactes per a l'eixida de l'estupefaent des de diferents punts de Sud-amèrica i per a la seua recepció en diferents ciutats europees. Per a transportar la droga utilitzaven avions privats noliejats, per companyies privades, que dotaven a l'activitat il·lícita d'aparença legal. D'altra banda, les perquisicions van acreditar que tots els membres de l'entramat havien fet del trànsit internacional de cocaïna el seu únic mitjà de vida, sense exercir cap activitat laboral legal i que, a més, els permetia mantindre un alt nivell de vida.

Després de diversos mesos, els agents van confirmar que l'organització tenia accés a diversos aeroports europeus com a punt d'entrada dels carregaments de cocaïna, trobant-se un d'ells en la localitat portuguesa de Beja. Allí l'entramat comptava amb una àmplia estructura, motiu pel qual els seus membres realitzaven nombrosos desplaçaments a Portugal.

El passat mes de gener, la Policia Nacional i la Policia Judiciária de Portugal van realitzar un operatiu conjunt que va permetre identificar una trama de funcionaris corruptes que operaven, baix la direcció d'un ciutadà portugués, en l'aeroport comercial de Beja. En eixes dates, els agents van tindre coneixement que l'organització havia llançat el seu primer avió noliejat des de Barranquilla (Colòmbia) fins a l'Aeroport de Beja (Portugal), a bord del com es trobaven varis dels seus membres així com pilots contractats a este efecte. No obstant açò, i malgrat l'ampli dispositiu establit, les gestions policials van permetre confirmar que aquest avió no havia pogut ser carregat amb la cocaïna en Barranquilla, la qual cosa va comportar pèrdues econòmiques a l'organització que superaven els 500.000 euros.

Cerca de finançament mitjançant l'enviament de maletes i contenidors

Els investigats van seguir amb el seu projecte d'enviar quasi dos tones de cocaïna amb avió privat a Europa si bé, per a poder recuperar-se econòmicament i sufragar l'operació, així com per a mantindre el seu nivell de vida, van canviar el seu modus operandi. Van recórrer a operacions de menor envergadura que no requeriren un gran desemborsament econòmic, i van començar a enviar maletes amb cocaïna des de diferents països fins a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

No obstant açò, els enviaments van ser detectats pels agents que van interceptar quatre d'ells al setembre de 2023 (amb 16,5 quilos de cocaïna), març de 2024 (31 quilos de cocaïna), abril de 2024 (60 quilos de cocaïna) i setembre de 2024 (20 quilos d'estupefaent).

Així mateix, el passat mes de maig l'organització va enviar un contenidor d'alvocats des de Perú fins al Port de Barcelona. En esta ocasió contenia 344 quilos de cocaïna ocults en el sòl de l'estructura, si ben els agents van interceptar el mateix abans que arribara als membres de l'entramat.

Al juny de 2024, els investigats van realitzar un segon intent per a transportar la droga en un avió privat. Després d'aconseguir finançament a través de diversos inversors externs procedents de Mèxic, van noliejar una aeronau privada des de Johannesburg (Sud-àfrica) fins a República Dominicana, on havia de carregar-se l'estupefaent, per a dirigir-se finalment a Regne Unit. Igual que en el primer intent, els problemes logístics van impedir carregar la cocaïna.

Suport econòmic a través d'hawalers d'origen xinés

Els contratemps patits van obligar als investigats a buscar noves fonts de finançament que els permeteren sufragar els seus gastos del dia a dia, així com el pagament de la substancia estupefaent i altres gastos de logística.

Fruit de les gestions policials practicades, els agents van detectar diverses vies amb les quals donaven cobertura a l'aparell logístic i financer de l'organització. Entre elles, van acreditar la utilització d'establiments que operen amb criptomonedas per a la conversió de l'efectiu resultant de les operacions de narcotràfic en divisa legal. Així mateix, van evidenciar que recorrien a locals d'enviament de remeses de diners i, com a font principal, el contacte amb empresaris d'origen xinés que comptaven amb capacitat econòmica suficient i amb una estructura que operava a nivell mundial per a realitzar compensacions de crèdits al marge del sistema financer legal (sistema denominat Hawala).

Entre els contactes d'origen xinés investigats, els agents van identificar a un dels objectius d'alt valor d'EUROPOL, que ha recolzat la investigació en l'anàlisi de la informació financera obtinguda així com en la traçabilitat del flux econòmic de l'organització criminal.

Desarticulació de l'entramat a Espanya i Portugal i detenció de 25 persones

Després de 15 mesos d'investigació, a mitjan passat mes d'octubre es va realitzar l'explotació de l'operació. A Espanya, els agents van realitzar 14 registres domiciliaris i van arrestar a 19 persones a Madrid, Alacant, Sevilla, Conca i Càceres –decretant-se l'ingrés a la presó provisional sense fiança per a 16 d'ells-. Així mateix, es van emetre altres 6 Ordes Internacionals de Detenció (OID) sobre els objectius que es troben fora del territori nacional.

Per a aconseguir la completa desarticulació de l'organització criminal, es va dur a terme un desplegament coordinat per la Policia Nacional en el qual van participar agents de Madrid, Barcelona, Bilbao, Conca i Plasencia (Càceres).

A més, fruit de la cooperació amb la Policia Judiciária de Portugal, a la fi d'octubre les autoritats portugueses van realitzar diversos registres i van arrestar a altres sis persones en el país lusità. Allí es van intervendre diverses armes de foc, munició, vehicles d'alta gamma i 15.000 euros en efectiu.

L'operació ha finalitzat amb 25 detinguts i la confiscació de 460 quilos de cocaïna, més de 500.000 euros en efectiu, 18 vehicles i 45 terminals mòbils, la major part d'ells encriptats; també s'han bloquejat 8 immobles valorats en més d'1.650.000 euros i 80 comptes bancaris amb un saldo de 660.000 euros.