Sala de premsa

La investigació es va iniciar el passat mes de març quan, agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, van rebre la denúncia d'una  mercantil amb domicili a Lituània que havia patit una  estafa  per l'enviament de 78.000 quilos de pollastre ultracongelado a una empresa holandesa valorat en 291.887,80 euros. Durant l'estafa, en la qual se simulava un suposat negoci, els delinqüents van suplantar la identitat d'una multinacional de Països Baixos com a compradora de la mercaderia.

En les comunicacions establides per al negoci fraudulent, es donava fiança suficient de ser una transacció legítima en la qual s'aportaven garanties del pagament del negoci. A més, durant la transacció, els compradors de la mercaderia manifestaven fer-se càrrec del transport per carretera del producte, Aprofitant esta situació, en tindre el control del transport, una vegada enviada la mercaderia es va canviar la destinació final i en lloc de Països Baixos, s'envie a dos punts d'Espanya, Madrid i a la localitat sevillana d'Arahal , sent impossible reclamar el pagament ni recuperar la mercaderia.

Les investigacions dels agents van permetre localitzar la mercaderia defraudada i el conglomerat d'empreses pantalla que figuraven en la documentació d'entrada en els magatzems des d'on es gestionava la distribució i venda en territori nacional de la mercaderia.

51 tones de producte ultracongelado recuperat

Amb les informacions obtingudes els investigadors van arrestar a Madrid a dos persones, emprats d'una empresa de logística, i posteriorment, també en la capital, van localitzar a l'expert informàtic que presumptament havia elaborat el frau. En el moment de l'arrest va tractar de fugir, aportant dades falses sobre la seua identitat i una vegada es va poder comprovar la seua identitat, es va esbrinar que es trobava buscat per l'Audiència Nacional pel que li constava un Orde Europeu de Detenció interessada per Romania per Estafa, tenint decretat el seu ingrés a la presó. Durant els registres, en les províncies de Madrid i València, es van recuperar 51 tones del producte sostret.

La investigació seguix oberta mentre s'analitza l'abundant informació obtinguda i s'investiga, a través dels canals de cooperació policial internacional, la naturalesa d'una altra important quantitat de mercaderia ultracongelada procedent de Polònia i Finlàndia que seguix emmagatzemada en cambres frigorífiques. El modus operandi detectat és nou ja que en rares ocasions els ciberdelinqüents sostrauen mercaderia, preferint centrar-se a enganyar a les empreses perquè transferisquen importants quantitats de diners a comptes a l'estranger. Esta activitat delictiva es troba dins dels delictes tipus BEC (Business Email Compromise), estafes en la qual els delinqüents es fan passar per una figura d'autoritat, com un CEO o com en este cas un proveïdor confiable, per a enganyar a empleats d'una empresa i que realitzen transferències bancàries, disposen de mercaderies o divulguen informació confidencial.