A Santander, Granada i Albacete

Desmantellada una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals procedent de la tracta d'éssers humans

Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública

En los registros efectuados se ha intervenido abundante documentación, tres armas de fuego, una pistola eléctrica y cuatro defensas extensibles. Además, se han intervenido 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectico, relojes y joyas por valor de más de 20.000 euros y un vehículo de alta gama

Fruto de la operación se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20.750.000 euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros

La organización llevaba más de diez años blanqueando el dinero procedente de la trata de seres humanos originada en la explotación sexual de mujeres

02/12/23

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal que presumptament portava més de deu anys dedicada al blanqueig de capitals procedent de la tracta d'éssers humans. S'han realitzat set entrades i registres en les províncies de Santander, Albacete i Granada on s'ha detingut a cinc persones per organització criminal i blanqueig de capitals, a més una d'elles per delicte contra la salut pública.

Operació realitzada en dos fases

La primera fase de l'operació es va iniciar en 2021 per les investigacions realitzades contra l'explotació sexual de dones en establiments situats en diverses províncies de la geografia espanyola, i en l'operació de la qual es va detindre a nou persones i es van practicar tres entrades i registres en els quals es van intervendre més de deu mil euros.

En esta segona fase s'ha aconseguit desmantellar l'entramat financer i empresarial de l'organització, imputant nous delictes com el blanqueig de capitals i la pertinença a organització criminal, així com, trànsit de drogues per a un dels investigats.

S'ha detingut a cinc persones -dos a Santander, una a Albacete i dos a Granada- i s'han realitzat set registres en els quals s'ha intervenut abundant documentació, tres armes de foc, una pistola elèctrica i quatre defenses extensibles. A més, s'han confiscat 249 grams d'haixix, 130.000 euros en efectico, rellotges i joies per valor de més de 20.000 euros i un vehicle d'alta gamma. Fruit d'esta operació s'han bloquejat 31 immobles valorats en 20.750.000 euros i 169 comptes bancaris amb un saldo de 200.000 euros.

Esta organització introduïa en el circuit legal els beneficis obtinguts d'eixa activitat il·lícita a través d'un complex entramat empresarial. Els arrestats estaven assessorats per un gestor de confiança, establit a Santander, el qual administrava els fons de l'organització i aconsellava als membres sobre la forma en què havien de realitzar els ingressos o canvis de titularitats de societats, per a evitar ser vinculats a les activitats il·lícites relacionades amb la tracta. També es va descobrir que recomanava als membres de l'organització com justificar ingressos mitjançant contractes privats de préstecs i reconeixements de deute falsos, aconseguint així adquirir diferents béns lícits, perfeccionant així el delicte de blanqueig de capitals.

Últimes notícies