Sala de premsa

A Espanya, els agents han detingut a dos individus d'origen nigerià a Benidorm (Alacant) i Pamplona (Navarra). El frau detectat ascendix a més de 20.000 euros i les víctimes s'estenen a diferents països europeus.

La investigació es va iniciar al setembre de 2021 quan, gràcies a la cooperació policial internacional, els agents van rebre una denúncia remesa per Interpol-Dublín on una dona relatava que havia sigut víctima d'una modalitat d'estafa coneguda com a romanç scam. Si escau concret, un desconegut la va contactar mitjançant un perfil fals a través d'una xarxa social i van iniciar una suposada relació sentimental. Abusant de la confiança que hi havia entre ells, l'home li va demanar diners en nombroses ocasions, arribant ella a sentir-se assetjada per la immediatesa que li requeria. En este sentit, dos de les transferències realitzades per la víctima tenien com a destinació un compte bancari espanyola.

D'anàlisi d'aquest compte bancari, els agents van obtindre informació de les adreces IP de connexió dels moviments fraudulents, que van ser geolocalizados tant a Espanya com a Itàlia. A més, la titularitat del compte estava a nom d'un ciutadà d'origen nigerià amb domicili a Barcelona. D'altra banda, van observar que moltes de les transferències bancàries que apareixien reflectides havien sigut emeses per ciutadanes espanyoles, i que es tractava d'imports alts, la qual cosa resultava sospitós.

Feien creure a les seues víctimes que mantenien una relació sentimental i els demanaven diners amb qualsevol excusa per a possibilitar el seu encontre

Els membres de l'entramat, que operaven a nivell nacional i internacional, feien creure a les seues víctimes que mantenien una relació sentimental a distància, a raó de la qual es feien necessàries diverses transaccions econòmiques per a sufragar gastos –tals com a viatges ficticis o tractaments mèdics- que possibilitarien l'encontre entre tots dos en un breu espai de temps.

Després de diverses gestions policials, les perquisicions es van centrar en altres potencials víctimes espanyoles que, mitjançant el mateix modus operandi, pogueren haver sigut estafades. Els agents van acreditar l'existència de transferències a esta i a altres comptes bancaris espanyoles obertes pels membres de l'organització. Així mateix, van detectar enviaments de diners a través d'una coneguda empresa d'enviament internacional de diners. Després d'analitzar els nous comptes localitzats, van comprovar que les IPs de connexió dels moviments, esta vegada, únicament estaven geolozalizadas a Espanya, aportant les seues titularitats i resultant que totes elles pertanyien a ciutadans nigerians amb domicilis a Alacant i Pamplona.

La investigació va revelar que els membres de l'organització assentats a Espanya estaven establits en ciutats com Barcelona, Alacant, Vitòria i Pamplona, si ben l'entramat delincuencial s'estenia a altres països europeus, com Irlanda. 

Frau superior a 20.000 euros i víctimes d'avançada edat

Les víctimes d'este tipus d'estafa són, en la seua majoria, persones d'avançada edat que es troben soles en les seues cases, sense ocupació laboral alguna i amb escassa vida social. A més, moltes d'elles es neguen a denunciar els fets perquè, o bé no ho veuen com un delicte en seguir enganyades creient en la suposada relació sentimental, o bé s'avergonyixen de l'ocorregut. 

El frau detectat pels agents, que afecta a víctimes de diferents països europeus, ascendix a més de 20.000 euros. A més, a Espanya han detingut a dos membres del grup criminal, tots dos d'origen nigerià, en les ciutats de Benidorm (Alacant) i Pamplona (Navarra).