O número de vítimas ascende a 803

A Policía Nacional detén ao representante en España dunha sociedade por estafar a empresas e particulares máis de 5.000.000 de euros

Xerou unha estafa *piramidal de afiliados a través de dúas presuntas liñas de negocio que a sociedade ofrecía aos seus clientes: programa de *fidelización e programa de recomendacións

A investigación comezou coa querela dos afectados que investiron para formar parte da rede co propósito de obter ingresos pasivos e, ao non lograr os obxectivos, trataron de recuperar sen éxito esta investimento

A sociedade, que obtivo un beneficio ilícito de 52.000.000 de euros, camuflaba os investimentos para evitar o control do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores, carecendo da súa autorización

31/07/25

Axentes da Policía Nacional han detido en Madrid ao representante en España dunha sociedade presuntamente responsable dunha estafa *piramidal de máis de 5.000.000 de euros a empresas e particulares. A investigación iniciouse a raíz da querela interposta por 803 afectados no Xulgado Central de Instrución 1 da Audiencia Nacional, quen investiran en pago único ou mensual para formar parte da esta sociedade e así obter ingresos pasivos, recorrentes e vitalicios unha vez logrados certos obxectivos. Ao tratarse de obxectivos inviables, tentaban sen efecto recuperar os seus investimentos, as cales foran camufladas para evitar o control do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores, das cales a sociedade carecía de autorización.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Beneficio *il&*iacute;cito obtido pola sociedade de 52.000.000 de euros <*p>A armazón *ofrec&*iacute;a dúas supostas *l&*iacute;*neas de negocio aos seus potenciais clientes: un programa de *fidelizaci&*oacute;*n mediante descontos para os afiliados e un programa de recomendacións formando distribuidores que capten novos clientes e comercios. <*p>Para ser parte da sociedade e converterse en distribuidor da comunidade de compras -programa de *fidelizaci&*oacute;*n- as *v&*iacute;*ctimas *deb&*iacute;*an aboar á empresa un pago &*uacute;*nico de 2.000 euros entre os a&*ntilde;vos 2011 e 2014 e pagos mensuais de entre 99 e 399€ a partir do a&*ntilde;ou 2015. Os beneficios obtidos polo *enramado *proced&*iacute;a principalmente destas cotas, *as&*iacute; como dos pagos efectuados por outros &*ldquo;negocios&*rdquo; que *ofrec&*iacute;*an aos seus afiliados, de moi *dif&*iacute;*cil cumprimento ou case imposible para a gran maior&*iacute;a. <*p>O prexuízo *econ&*oacute;mico sufrido polos *querellantes supera os 5.000.000 de euros, sendo o beneficio obtido pola sociedade durante todos os a&*ntilde;vos de funcionamento de *m&*aacute;s de 52.000.000 de euros debido ao *car&*aacute;*cter *piramidal da estafa. <*p>As investigacións realizadas por parte dos axentes da *UDEF permitiron a *detenci&*oacute;*n dunha persoa pola súa presunta *relaci&*oacute;*n coa actividade da sociedade en *Espa&*ntilde;a desde o 2011.

Últimas novidades