Sala de prensa

A armazón criminal persuadía ás súas vítimas para que fixesen falsos investimentos a través dunha armazón de supostos asesores e expertos, páxinas web alteradas e mesmo centrais telefónicas en locais alugados, onde os “traballadores” captaban e manipulaban ás súas vítimas durante longos períodos de tempo.

En total, atribúeselles unha fraude acumulada superior a 10 millóns de euros e máis de 300 denuncias repartidas por todo o territorio nacional desde que comezou a súa actividade no ano 2022.

Como resultado da investigación, foron detidas 21 persoas (17 en Barcelona, dúas en Madrid, unha en Mallorca e outra en Alacante) e, entre eles, ao tres principais responsables, para os que se decretou o seu ingreso en prisión provisional.

Ademais, interviñéronse sete vehículos de alta gama (algún valorado en máis de 100.000 euros), un arma de fogo, diñeiro por valor dun millón de euros e billeteiras de criptomonedas por valor superior aos 300.000. Por último, tamén se incautaron xoias, reloxos de luxo, documentación e equipamentos informáticos cuxo análise se prolongará durante meses.

A investigación comezou en 2024 cando os indicios levaron a fusionar varias liñas de investigación dos diferentes corpos policiais. Estas pescudas levaron a unha organización asentada en Cataluña, caracterizada por un alto nivel de profesionalización e pola súa capacidade de estafar ás súas vítimas durante anos.

Modus operandi: un engano a todos os niveis

O grupo operaba como unha falsa empresa de investimentos que publicitaba os seus servizos en redes sociais e buscadores de internet a través de páxinas web falsas pero tecnicamente moi realistas. Ademais, ofrecían investimentos en empresas de recoñecido prestixio ou no sector das criptomonedas para atraer ás súas vítimas.

Unha vez que conseguían que unha vítima mostrase o seu interese e facilitase os seus datos de contacto, a organización contactaba con ela e comezaba un laborioso proceso de sedución e engano desde as centrais ou call centers.

A modo de exemplo, un das primeiras fraudes que a policia atribúe á organización, é unha estafa especialmente grave onde unha vítima, en agosto de 2024, denuncia unha fraude acumulada superior a 700.000€. O nivel de profesionalización e persuasión dos criminais é tal que os primeiros contactos con esta vítima prodúcense  dous anos antes, onde conseguen seducilo para comezar a realizar pequenos investimentos de entre 200 e 300€ enviando o diñeiro a contas no estranxeiro  controladas directamente polos criminais.

Os estafadores enganaban ás súas vítimas cunha sucesión de falsos asesores e expertos, plataformas falsificadas e falsos nomes comerciais para espremer ao máximo os seus recursos económicos. Co pretexto de facilitar os investimentos, instalaban aplicacións de control remoto nos equipos das vítimas, desde onde podían acceder aos seus fondos máis facilmente.

Ademais, contaban con plataformas dixitais fraudulentas, similares ás lexítimas, para mostrar falsos gráficos de ganancias cos que convencer ás vítimas para realizar investimentos cada vez máis relevantes. No caso de que as persoas estafadas quixesen recuperar o seu diñeiro e recoller as supostas ganancias, contactaban con elas con outros nomes comerciais para ofrecerlles recuperar o seu diñeiro a cambio de novas achegas.

Unha empresa falsa con sede física e “traballadores”

Coa finalidade de lograr o engano, creaban documentación falsa e alugaban locais en Barcelona durante períodos de tres ou catro meses, para dificultar a investigación. Alí contaban con equipos de traballadores “” baixo as súas ordes, encargados da captación, fidelización e ataque aos fondos das vítimas. Dispuñan de equipamentos informáticos de última xeración e mesmo un botón do pánico que desconectaba automaticamente todo o sistema, no caso de que a policía irrompese nos locais.

Froito das xestións da investigación, o equipo conxunto puido comprobar e rastrexar as diferentes localizacións en Cataluña onde os presuntos estafadores realizaban a consumación dos delitos. Feito pouco común, xa que adoita ser habitual que estes call centers atópense fose de España, como poden ser países asiáticos ou do Leste de Europa, onde o control policial sobre estas actividades non é tan intenso.

Técnicas de manipulación psicolóxica

O grupo criminal recorría a técnicas de manipulación psicolóxica a través das cales lograban que as súas vítimas entrasen nunha espiral de achegas económicas, valéndose das súas debilidades emocionais. En primeiro lugar, establecían o que o grupo criminal denominaba un “vínculo emocional”, co que se gañaban a confianza do estafado, para aos poucos animarlle a facer transferencias económicas máis importantes, nun proceso que chamaban “queimado das súas contas”.