Operación conxunta con EUROPOL

A Policía Nacional desarticulada unha organización criminal que distribuía billetes falsos a través de redes sociais

En España detívose a doce persoas en diferentes localidades que recibían os paquetes que contiñan billetes falsos –de 20 e 50 euros na súa maioría-

No marco desta operación, do mesmo xeito que en España, producíronse detencións noutros países europeos como Alemaña, Francia e Italia

06/05/24

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con EUROPOL, na que tamén participou o Corpo de Carabinieri de Italia, a policía alemá e a policía francesa, desarticularon unha organización criminal que distribuía billetes falsos a través de redes sociais. A rede entregaba os pedidos destes billetes falsificados – 20 e 50 euros principalmente – a través de empresas de paquetería. En territorio español detívose a doce persoas - en diferentes localidades das provincias de Alacante, Badaxoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Cidade Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra e Soria- , receptores de paquetes que contiñan billetes falsos. No marco desta operación, do mesmo xeito que en España, producíronse detencións noutros países europeos como Alemaña (1), Francia (3).

A investigación iniciouse cando o Corpo dos Carabinieri alertou sobre a venda de billetes falsos a través de internet, en concreto, a través dunha plataforma de mensaxería instantánea. Por iso, estableceuse unha reunión no marco de EUROPOL para establecer as liñas de actuación entre os diferentes corpos policiais.

Froito das primeiras xestións, púidose comprobar como esta rede estaba a enviar desde Nápoles paquetes con billetes falsos de diferentes valores –maioritariamente de 20 e 50 euros- a outros puntos de Italia, así como a Alemaña, España e Francia. Detectáronse ademais un total de 270 envíos no últimos tres meses, a maioría con destino a Italia, pero tamén a Francia (43), España (12) e Alemaña (2).

Vendían os billetes falsos a través de Internet, principalmente en redes sociais

As falsificacións a obxecto desta investigación eran fabricadas en Italia baixo o control da Camorra napolitana. Unha vez producidos, púñanos á venda a través de Internet, principalmente a través das redes sociais. As cantidades e os prezos variaban dependendo da cantidade e o número de pedidos, rebaixándose o prezo do produto en cada unha delas. O pago podía efectuarse de diferentes formas, detectándose numerosas canles noutras investigacións como son as transferencias por empresas de envío de diñeiro internacional, plataformas de pago electrónico ou en moedas virtuais.

Unha vez o receptor tiña no seu poder a moeda falsa, este a revendía en pequenas cantidades, de maneira directa ou mesmo introducindo os billetes no circuíto financeiro mediante a compra de produtos de pequeno valor, o que se coñece como “goteo”, que lle achegaría, ademais do produto comprado, o beneficio da volta ou cambio entre o custo e o valor facial do billete falso entregado.

En España íanse a realizar tres envíos en diferentes puntos

Pola súa banda, os axentes españois recibiron a comunicación dos investigadores italianos sobre un próximo envío a tres puntos diferentes do noso país. Tratábase de tres paquetes postais procedentes da axencia investigada. Segundo a investigación, estes paquetes conterían os billetes falsos en cantidade indeterminada. Por iso, dispúxose á realización de xestións co fin de localizar este tres envíos, para, a través da súa monitorización, identificar á persoa destinataria de cada un deles e tras ser realizada a súa entrega pola compañía de paquetería ao interesado, proceder á verificación do seu contido.

Os axentes conseguiron identificar, localizar e deter ás diferentes persoas destinatarias dos envíos de billetes falsos en territorio nacional, todos procedentes do mesmo remitente italiano.

Por este motivo, conseguiuse deter a doce persoas en diferentes provincias do país (Alacante, Badaxoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Cidade Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra e Soria).

Últimas novidades