Sucedido en Eivissa

A Policía Nacional detén ao administrador dunha sociedade provedora de material sanitario por estafar 3.567.046 dólares

Aproveitando a necesidade durante a pandemia, contratou a entrega dunha importante partida de luvas de nitrilo a unha sociedade estadounidense por valor de 6.824.604 dólares, que nunca foron entregados

Valeuse de documentación falsa para xerar unha imaxe irreal de solvencia da súa empresa e así gañarse a confianza da vítima

O investigado, ao que se lle imputan os delitos de estafa e falsidade documental, devolveu parte dos fondos recibidos da vítima co obxectivo de evitar ou dilatar posibles accións penais

26/01/23

.- Axentes da Policía Nacional han detido en Eivissa ao administrador dunha sociedade provedora de material sanitario que presuntamente estafou 3.567.046 dólares. Aproveitando a necesidade durante a pandemia, contratou a entrega dunha importante partida de luvas de nitrilo a unha sociedade estadounidense por valor de 6.824.604 dólares, que nunca foron entregados.

A investigación iniciouse cando o administrador dunha sociedade provedora de material sanitario contratou a venda dunha partida de luvas de nitrilo, por valor de 6.824.604 dólares, a unha empresa americana, sendo estes aboados mediante transferencia. As luvas de nitrilo non foron entregados, devolvéndose parte dos fondos a UMS e quedándose co resto, aproximadamente 3,5 millóns de dólares.

Para conseguir enganar á vítima, o investigado falsificou documentación bancaria na que mostraba unha imaxe irreal de solvencia, sendo elevada a público ante notario para xerar máis confianza na vítima.

Comisións rogatorias a China e Reino Unido

O diñeiro obtido coa presunta estafa, aproximadamente 3,5 millóns de dólares, foi desviado cara ás contas de terceiras persoas físicas e xurídicas, que se enviou á conta persoal do principal investigado. O resto de fondos obtidos coa estafa transferíronse a sociedades chinesas, motivo polo cal se solicitou información mediante emisión de Comisións Rogatorias. Igualmente solicitáronse Comisións Rogatorias a Reino Unido e Orde Europea de Investigación a Estonia.

 

Últimas novidades