Polizia Nazionala, Gendarmerie Nacional, Policia d’Andorra eta EUROPOLen operazio bateratua

Zazpi pertsona atxilotu dituzte Frantzian, Andorran eta Espainian, kapitalak zuritzeko nazioarteko sare bateko kideak

Fondoen jatorria "Ponziko piramidea" bezalako nazioarteko iruzur batetik zetorren eta 10.500.000 euro inguruko iruzurra izan dela kalkulatzen da

Frantzian eta Espainian 3,5 milioi eurotan baloratutako luxuzko hamabost ibilgailu konfiskatu dituzte, baita 320.000 euroko balioa duten gama altuko erlojuak ere

Pertsona bat atxilotu dute Cadizen eta bi helbideren sarrera eta erregistroa egin dute, bata Cadizen eta bestea Malagan

21/03/25

Polizia Nazionaleko agenteek, EUROPOLek koordinatzen duen Frantziako Gendarmerie Nacional eta Polizia d´Andorrarekin batera egindako operazio batean, zazpi pertsona atxilotu dituzte Frantzian, Andorran eta Espainian, kapitalak zuritzeko nazioarteko sare bateko kideak. "Ponziko piramidea" bezalako nazioarteko iruzur baten ondorioz sortu ziren funts horiek, eta 10.500.000 euro inguruko iruzurra izan zela uste da. Frantzian eta Espainian, 3,5 milioi euroko balioa duten luxuzko 15 ibilgailu konfiskatu dituzte, baita gama altuko erlojuak ere, 320.000 euroko balioa dutenak. Era berean, pertsona bat atxilotu dute Cadizen, eta bi etxebizitza miatu dituzte, bata Malagan eta bestea Cadizen.

EUROPOLen komunikazio-kanalen bidez hasi ziren ikertzen iazko urtearen amaieran. Kanal horiek Frantziako agintariek egindako ikerketen berri ematen zieten gure agenteei, automobilen salerosketako enpresa baten banku-kontuetako mugimendu susmagarriak adierazten baitzituzten. Enpresa horrek 2.000.000 euro inguru jaso zituen 2021ean, helburu soziala ibilgailuen merkataritzatik oso urrun zuen zuzenbide emiratikoko sozietate batetik soilik zetozen transferentzien bidez.

 

Diru horren zati bat atzerrian helbideratutako hainbat banku kontu eta enpresatara transferitu zuten. Aktiboetako beste zati bat Andorrako Printzerrian kokatutako bi kontzesionariotan goi-mailako ibilgailuak erosteko izan zen. Ibilgailu horiek Frantzian eta Espainian erabili ziren, jatorrizko matrikulazioa galdu gabe.

 

Informazio hori guztia bildu ondoren, 2025eko martxoaren 18an aldi bereko operazio judiziala egin zen Frantziako hiru departamentutan, Andorran eta Espainian, eta, horri esker, bost pertsona atxilotu zituzten Frantzian eta bat Andorrako Printzerrian. Horrez gain, Europako atxilotze-agindu bat betearazi zen Espainiako susmagarri nagusiaren aurka, eta hainbat miaketa egin ziren hiru herrialdeetan.

 

Era berean, Espainiako bi etxebizitzak miatzen ari zirela, horietako bat Cadizko urbanizazio batean eta bigarrena Malagan, zortzi auto eta bost motozikleta, hiru telefono mugikor eta hainbat material informatiko konfiskatu zituzten.

 

Bestalde, eta Frantziako eta Andorrako magistratuek egindako ikerketa paraleloaren harira, egindako erregistroei esker, 600.000 euro inguruko balioa zuten luxuzko lau ibilgailu konfiskatu zituzten, baita 120.000 euro ere banku-kontuetan.

 

Norvegiako agintariak ikertzen ari dira, piramide itxurako iruzurra egotzita

 

Gure herrialdeko bilatua Cadizen bizi zen norvegiar herritarra zen. Norvegiako agintariek lehendik ere ikertu zuten atxilotua, inbertitzaile txikizkariei egindako “Ponzi” motako iruzurragatik. Iruzur horren ondorioz, 10.500.000 euro jaso zituen 147 transferentziatan, ordainketa-plataforma baten bidez. Diru horren zati bat, guztira 4.737.000 euro, 2021ean transferitu zitzaien aitortu gabeko funtsen fluxua sortu zuten eta inongo jarduera ekonomikotan oinarrituta justifikatu ezin izan ziren bi sozietateri. Era berean, kapitalaren zati bat gama altuko gutxienez 15 ibilgailu erosteko erabili zen.

 

Aipatzekoa da auto horiek “malus écologique” izeneko zerga dutela Frantzian, sortzen dituzten CO2 isuri handiengatik. Ikertutako erakundeak iruzur fiskala ere eragin dio Frantziako Ogasunari, auto horien jabetza ez deklaratzeagatik eta Andorrako kontzesionarioak testaferroz erabiltzeagatik.

 

Azken prentsa-oharrak