Operación conjunta de la Policía Nacional y EUROPOL

Desarticulada una organización criminal itinerante de carteristas y detenidas 17 personas del mismo clan familiar en distintas provincias españolas

Los miembros de la organización –asentados en Madrid y Valencia- realizaban “campañas delictivas” de manera reiterada en Andalucía, y tenían previsto viajar a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos

Los investigados, que también cometían delitos de estafa y robos con violencia e intimidación si la víctima se resistía al hurto, portaban documentación falsa y usaban diferentes identidades para dificultar su identificación

La actividad criminal era dirigida y controlada por varones, y estos obligaban a las mujeres del entramado a cometer los robos utilizando violencia y amenazas en algunos casos

La operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

07/08/24

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, han desarticulado una organización criminal itinerante de carteristas y han detenido a 17 personas, pertenecientes al mismo clan familiar, en distintas provincias españolas. Los miembros de la organización –asentados en Madrid y Valencia- realizaban “campañas delictivas” de manera reiterada en Andalucía y tenían previsto viajar a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos.

Los investigados, que también cometían delitos de estafa y robos con violencia e intimidación si la víctima se resistía al hurto, portaban documentación falsa y usaban diferentes identidades para dificultar su identificación. La actividad criminal era dirigida y controlada por varones, quienes obligaban a las mujeres del entramado a realizar la comisión material de los robos, llegando a utilizar violencia y amenazas en algunos casos.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal, de origen bosnio, presuntamente dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio. Las primeras pesquisas acreditaron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, asentado en las provincias de Madrid y Valencia, cuyos miembros pertenecían a un mismo clan familiar. Asimismo, los agentes comprobaron que la organización tenía un marcado carácter itinerante, desplazándose de manera reiterada a Andalucía donde realizaban “campañas delictivas”, e incluso teniendo previsto viajar a París aprovechando la celebración de los Juegos Olímpicos.

Los varones del entramado, que dirigían y controlaban la actividad criminal, obligaban bajo violencia y amenazas a las mujeres a cometer los hurtos

Los hechos delictivos, principalmente hurtos a turistas extranjeros, eran perpetrados por mujeres de la organización cuya actividad dirigían y controlaban los varones de la misma, llegando a obligarlas con amenazas e incluso utilizando la violencia a cometer los ilícitos. En algunos casos, además, las traían de forma ilegal a nuestro país con la finalidad de someterlas y controlarlas.

Por otra parte, los varones del entramado eran los responsables de recibir el producto de los robos y de realizar las transacciones económicas necesarias para trasladar los fondos fuera de España, principalmente a Francia, Bosnia-Herzegovina e Italia. Éstos también se encargaban de blanquear el producto económico a través del conocido “pitufeo”, que consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas.

Asimismo, la investigación ha evidenciado que los arrestados también cometían delitos de estafa, utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, e incluso robos con violencia e intimidación si la víctima se resistía al hurto.

Ocupaban viviendas y utilizaban documentación falsa para dificultar su identificación

Los investigados ocupaban viviendas en las que residían los escalones intermedios de la organización así como las mujeres que cometían los hurtos. Esto entorpecía su localización y, además del ahorro económico que les suponía, les permitía cambiar de centro de operaciones cuando fuera necesario. Por otro lado, los investigados portaban documentación falsa y utilizaban diferentes identidades para dificulta su identificación. Además, ninguno de ellos tenía medios de vida conocidos o declarados a su nombre.

Dada la complejidad de la investigación, se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los agentes analizando otros posibles vínculos que los arrestados pudieran tener en Europa y/o con carácter internacional.

17 detenidos y 6 registros en Madrid y Valencia

La operación ha finalizado con 17 personas detenidas -por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos patrimoniales (hurto y estafa), blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de bienes inmuebles y trata de seres humanos- y la práctica de 6 registros en la ciudad de Madrid y la provincia de Valencia.

Como resultado de los registros, los agentes han intervenido numeroso material que acredita la actividad delictiva investigada, así como dos vehículos de alta gama y gran cantidad de dinero en efectivo fraccionado -cerca de 10.000 euros y divisa extranjera, concretamente pesos colombianos, coronas suecas y rupias indias-. También han incautado facturas de venta de joyería en casas de compraventa y en establecimientos de venta de productos de segunda mano. Por último, han bloqueado 13 cuentas bancarias en diferentes entidades financieras.

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