Sala de prensa

Las primeras pesquisas se iniciaron en septiembre de 2018 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal presuntamente dedicada a la producción y distribución de monedas falsas de valor facial de dos euros. En un primer momento, la investigación se centró en la zona del centro peninsular, evidenciando que estarían implicadas un número indeterminado de personas.

Numerosas incautaciones de monedas falsas con características similares entre 2018 y 2021

Entre los años 2018 y 2021 se realizaron diferentes actuaciones policiales, acreditándose la existencia de características similares y, por tanto, haciendo sospechar a los agentes que se trataba de la misma organización criminal.

Entre septiembre y octubre de 2018 se incautaron casi 25.000 euros en monedas falsas de dos euros. Meses después (en julio de 2019) los agentes realizaron un registro en una nave del municipio madrileño de Fuenlabrada que resultó haber sido un taller de fabricación de monedas falsas. Pese a que se encontraba recién desmantelado, localizaron elementos de los que se componen las monedas de dos euros –anillos y núcleos- directamente relacionados con las intervenidas el año anterior. Durante los primeros meses de 2020, nuevamente se intervinieron casi 34.000 euros en monedas falsas de dos euros de la misma clase. Y en mayo de 2021, gracias a la denuncia de un ciudadano chino que tenía alquilado un local en Barcelona a otros compatriotas suyos, los Mossos d'Esquadra localizaron unas 20 cajas con cospeles de dos euros sin acuñar, elementos para su acuñación y multitud de monedas falsas de dos euros.

La actividad criminal investigada hasta el momento mostraba una serie de características comunes. En primer lugar, la nacionalidad de los autores (de origen chino). Por otra parte, el mismo modus operandi. En este sentido, los investigados acudían a salones de juegos y casinos, donde apostaban en máquinas que funcionan con monedas, introduciendo en ellas grandes cantidades de moneda falsa de dos euros. Por último, las monedas falsas presentaban las mismas características técnicas y una alta calidad en sus terminaciones.

Hermetismo de la organización, nula trazabilidad de la moneda metálica y alta movilidad de los talleres de fabricación

La extrema dificultad y larga duración de la investigación ha residido, por un lado, en el carácter hermético de las organizaciones chinas; por otro, en la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa y, por último, en la alta movilidad de los talleres de fabricación. Los miembros de la organización realizaban la producción en un breve periodo de tiempo. Una vez terminada la tirada de monedas paraban, vendían todo lo producido, y se trasladaban a otro lugar donde permanecían en estado latente hasta iniciar otra tirada.

Ya en 2024, los investigadores tuvieron conocimiento de una actuación policial llevada a cabo en marzo por la Policía Municipal de Madrid. A consecuencia de un control vial de alcoholemia, los agentes pararon a un vehículo ocupado por tres ciudadanos chinos que, tras las primeras comprobaciones, mostraron un comportamiento inquieto y nervioso. Esto motivó un registro completo del vehículo que les permitió localizar en el maletero una gran cantidad de monedas de dos euros repartidas en 48 bolsas, conteniendo cada una de ellas 300 unidades, motivo por el que los tres ocupantes fueron detenidos. Asimismo, intervinieron más de 14.500 monedas falsas de dos euros y un elemento metálico de forma cilíndrica, cuyo estudio y análisis –realizado por el Centro Nacional de Análisis del Banco de España- determinó que sus características se correspondían con las que poseía uno de los elementos empleados por los falsificadores para la acuñación de las monedas ilegítimas, tratándose concretamente de un “porta-troquel”. Finalmente, los arrestados pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Desmantelado en Toledo el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década

Las gestiones policiales realizadas a partir de ese momento permitieron acreditar que los arrestados frecuentaban una localidad situada en la provincia de Toledo, así como ubicar en ella un local (nave) que podría corresponder con el lugar de producción de las monedas incautadas.

Tras analizar los movimientos realizados por los detenidos en los últimos meses, los agentes concluyeron que –además de los arrestados- habría más personas relacionadas con la investigación (todavía no identificadas). Y que, además, en el taller desmantelado se habría realizado una tirada de monedas falsas de dos euros en un número indeterminado pero elevado, y en un tiempo aproximado de tres meses, a las que habrían dado salida distribuyéndolas en un corto espacio de tiempo.
Finalmente, a mediados del mes de abril, los agentes realizaron el registro de la nave. Como resultado del mismo, intervinieron múltiples troqueles para acuñar monedas de dos euros, porta-troqueles, 29.000 núcleos para fabricar monedas falsas, dos prensas hidráulicas de grandes dimensiones, tres máquinas de accionamiento manual y electromecánico para el troquelado del canto de la moneda falsa, dos básculas de precisión, dos compresores y una bomba de agua. Asimismo, incautaron diversas monedas ya acuñadas y numeroso material mecánico y eléctrico de repuesto para las distintas máquinas intervenidas.

La operación se ha saldado con la detención de 10 personas de nacionalidad china y ha permitido desmantelar el mayor taller de producción de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década.