Sala de premsa

L'entramat criminal *persuad&*iacute;a a els seus *v&*iacute;cestafes perquè fessin falses inversions a *trav&*eacute;s d'un entramat de suposats assessors i experts, p&*aacute;*ginas web alterades i fins i tot centraletes *telef&*oacute;*nicas en locals llogats, on els &*ldquo;treballadors&*rdquo; captaven i manipulaven als seus *v&*iacute;cestafes durant llargs *per&*iacute;*odos de temps.

&*nbsp;

En total, se'ls atribueix un frau acumulat superior a 10 milions d'euros i m&*aacute;s de 300 denúncies repartides per tot el territori nacional des que c*omenz&*oacute; la seva activitat en l'a&*ntilde;o 2022.

&*nbsp;

Com a resultat de la *investigaci&*oacute;n, han estat detingudes 21 persones (17 a Barcelona, dues a Madrid, una a Mallorca i una altra a Alacant) i, entre ells, als tres principals responsables, per als quals s'ha decretat el seu ingrés en *prisi&*oacute;n provisional.

&*nbsp;

*Adem&*aacute;s, s'han intervingut set *veh&*iacute;culs d'alta gamma (algun valorat en m&*aacute;s de 100.000 euros), una arma de foc, diners per valor d'un *mill&*oacute;n d'euros i carteres de c*riptomonedas per valor superior als 300.000. Per &*uacute;*ltimo, *tambi&*eacute;n s'han confiscat joies, rellotges de luxe, *documentaci&*oacute;n i equips *inform&*aacute;*ticos que el seu *an&*aacute;lisi es prolongar&*aacute; durant mesos.

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; en 2024 quan els indicis van portar a fusionar diverses l&*iacute;*neas de *investigaci&*oacute;n dels diferents cossos policials. Aquestes perquisicions van portar a una *organizaci&*oacute;n assentada en C*atalu&*ntilde;a, caracteritzada per un alt nivell de *profesionalizaci&*oacute;n i per la seva capacitat d'estafar a les seves *v&*iacute;cestafes durant a&*ntilde;us.

&*nbsp;

El grup operava com una falsa empresa d'inversions que publicitava els seus serveis en xarxes socials i cercadors d'internet a *trav&*eacute;s de p&*aacute;*ginas web falses però t&*eacute;c*nicamente molt realistes. *Adem&*aacute;s, *ofrec&*iacute;*an inversions en empreses de reconegut prestigi o en el sector de les c*riptomonedas per a atreure a les seves *v&*iacute;cestafes.

&*nbsp;

Una vegada que c*onsegu&*iacute;*an que una *v&*iacute;cestafa mostrés la seva *inter&*eacute;s i facilités les seves dades de contacte, la *organizaci&*oacute;n contactava amb ella i començava un laboriós procés de *seducci&*oacute;n i *enga&*ntilde;o des de les centraletes o c*all c*enters.

&*nbsp;

A tall d'exemple, un dels primers fraus que la policia atribueix a la *organizaci&*oacute;n, és una estafa especialment greu on una *v&*iacute;cestafa, a l'agost de 2024, denúncia un frau acumulat superior a 700.000€. El nivell de *profesionalizaci&*oacute;n i *persuasi&*oacute;n dels criminals és tal que els primers contactes amb aquesta *v&*iacute;cestafa es produeixen&*nbsp; dos a&*ntilde;us abans, on aconsegueixen seduir-lo per a començar a realitzar nen&*ntilde;as inversions d'entre 200 i 300€ enviant els diners a comptes a l'estranger&*nbsp; controlades directament pels criminals.

&*nbsp;

Els estafadors *enga&*ntilde;*aban als seus *v&*iacute;cestafes amb una *sucesi&*oacute;n de falsos assessors i experts, plataformes falsificades i falsos noms comercials per a esprémer al m&*aacute;*ximo els seus recursos *econ&*oacute;*micos. Amb el pretext de facilitar les inversions, instal·laven aplicacions de control remot en els equips de les *v&*iacute;cestafes, des d'on *pod&*iacute;*an accedir als seus fons m&*aacute;s f&*aacute;c*ilmente.

&*nbsp;

*Adem&*aacute;s, comptaven amb plataformes digitals fraudulentes, similars a les *leg&*iacute;estafes, per a mostrar falsos *gr&*aacute;*ficos de guanys amb els quals convèncer a les *v&*iacute;cestafes per a realitzar inversions cada vegada m&*aacute;s rellevants. En el cas que les persones estafades volguessin recuperar els seus diners i recollir els suposats guanys, contactaven amb elles amb altres noms comercials per a oferir-los recuperar els seus diners a canvi de noves aportacions.

&*nbsp;

Amb la finalitat d'aconseguir el *enga&*ntilde;o, creaven *documentaci&*oacute;n falsa i llogaven locals a Barcelona durant períodes de tres o quatre mesos, per a dificultar la *investigaci&*oacute;n. *All&*iacute; comptaven amb equips de &*ldquo;treballadors&*rdquo; sota els seus &*oacute;*rdenes, encarregats de la c*aptaci&*oacute;n, *fidelizaci&*oacute;n i atac als fons de les *v&*iacute;cestafes. *Dispon&*iacute;*an d'equips *inform&*aacute;*ticos de &*uacute;*ltima *generaci&*oacute;n i fins i tot un *bot&*oacute;n del p&*aacute;*nico que desconnectava *autom&*aacute;*ticamente tot el sistema, en cas que la *polic&*iacute;a irrompés en els locals.

<*br /> Fruit de les gestions de la *investigaci&*oacute;n, l'equip conjunt va poder comprovar i rastrejar les diferents ubicacions en C*atalu&*ntilde;on els presumptes estafadors realitzaven la c*onsumaci&*oacute;n dels delictes. Fet poc c*om&*uacute;n, ja que sol ser habitual que aquests c*all c*enters es trobin fos de *Espa&*ntilde;a, com poden ser *pa&*iacute;*ses *asi&*aacute;*ticos o de l'Est d'Europa, on el control policial sobre aquestes activitats no és tan intens.

&*nbsp;

El grup criminal *recurr&*iacute;a a t&*eacute;c*nicas de *manipulaci&*oacute;n *psicol&*oacute;*gica a *trav&*eacute;s de les quals aconseguien que els seus *v&*iacute;cestafes entressin en una espiral d'aportacions *econ&*oacute;miques, *vali&*eacute;*ndose de les seves febleses emocionals. En primer lloc, *establec&*iacute;*an el que el grup criminal denominava un &*ldquo;*v&*iacute;*nculo emocional&*rdquo;, amb el qual es guanyaven la confiança de l'estafat, per a a poc a poc animar-li a fer transferències *econ&*oacute;miques m&*aacute;s importants, en un procés que anomenaven &*ldquo;cremat dels seus comptes&*rdquo;.