Sala de premsa

L'entramat criminal persuadia a les seves víctimes perquè fessin falses inversions a través d'un entramat de suposats assessors i experts, pàgines web alterades i fins i tot centraletes telefòniques en locals llogats, on els “treballadors” captaven i manipulaven a les seves víctimes durant llargs períodes de temps.

En total, se'ls atribueix un frau acumulat superior a 10 milions d'euros i més de 300 denúncies repartides per tot el territori nacional des que va començar la seva activitat l'any 2022.

Com a resultat de la recerca, han estat detingudes 21 persones (17 a Barcelona, dues a Madrid, una a Mallorca i una altra a Alacant) i, entre ells, als tres principals responsables, pels quals s'ha decretat el seu ingrés a la presó provisional.

A més, s'han intervingut set vehicles d'alta gamma (algun valorat en més de 100.000 euros), un arma de foc, diners per valor d'un milió d'euros i billeteras de criptomonedas per valor superior als 300.000. Finalment, també s'han confiscat joies, rellotges de luxe, documentació i equips informàtics l'anàlisi dels quals es perllongarà durant mesos.

La recerca va començar en 2024 quan els indicis van portar a fusionar diverses línies de recerca dels diferents cossos policials. Aquestes perquisicions van portar a una organització assentada a Catalunya, caracteritzada per un alt nivell de professionalització i per la seva capacitat d'estafar a les seves víctimes durant anys.

Modus operandi: un engany a tots els nivells

El grup operava com una falsa empresa d'inversions que publicitava els seus serveis en xarxes socials i cercadors d'internet a través de pàgines web falses però tècnicament molt realistes. A més, oferien inversions en empreses de reconegut prestigi o en el sector de les criptomonedas per atreure a les seves víctimes.

Una vegada que aconseguien que una víctima mostrés el seu interès i facilités les seves dades de contacte, l'organització contactava amb ella i començava un laboriós procés de seducció i engany des de les centraletes o call centers.

A manera d'exemple, un dels primers fraus que la policia atribueix a l'organització, és una estafa especialment greu on una víctima, a l'agost de 2024, denuncia un frau acumulat superior a 700.000€. El nivell de professionalització i persuasió dels criminals és tal que els primers contactes amb aquesta víctima es produeixen  dos anys abans, on aconsegueixen seduir-ho per començar a realitzar petites inversions d'entre 200 i 300€ enviant els diners a comptes a l'estranger  controlades directament pels criminals.

Els estafadors enganyaven a les seves víctimes amb una successió de falsos assessors i experts, plataformes falsificades i falsos noms comercials per esprémer al màxim els seus recursos econòmics. Amb el pretext de facilitar les inversions, instal·laven aplicacions de control remot en els equips de les víctimes, des d'on podien accedir als seus fons més fàcilment.

A més, comptaven amb plataformes digitals fraudulentes, similars a les legítimes, per mostrar falsos gràfics de guanys amb els quals convèncer a les víctimes per realitzar inversions cada vegada més rellevants. En el cas que les persones estafades volguessin recuperar els seus diners i recollir els suposats guanys, contactaven amb elles amb altres noms comercials per oferir-los recuperar els seus diners a canvi de noves aportacions.

Una empresa falsa amb seu física i “treballadors”

Amb la finalitat d'aconseguir l'engany, creaven documentació falsa i llogaven locals a Barcelona durant períodes de tres o quatre mesos, per dificultar la recerca. Allí comptaven amb equips de “treballadors” sota les seves ordres, encarregats de la captació, fidelització i atac als fons de les víctimes. Disposaven d'equips informàtics d'última generació i fins i tot un botó del pànic que desconnectava automàticament tot el sistema, en cas que la policia irrompés en els locals.

Fruit de les gestions de la recerca, l'equip conjunt va poder comprovar i rastrejar les diferents ubicacions a Catalunya on els presumptes estafadors realitzaven la consumació dels delictes. Fet poc comú, ja que sol ser habitual que aquests call centers es trobin fos d'Espanya, com poden ser països asiàtics o de l'Est d'Europa, on el control policial sobre aquestes activitats no és tan intens.

Tècniques de manipulació psicològica

El grup criminal recorria a tècniques de manipulació psicològica a través de les quals aconseguien que les seves víctimes entressin en una espiral d'aportacions econòmiques, valent-se de les seves febleses emocionals. En primer lloc, establien el que el grup criminal denominava un “vincle emocional”, amb el qual es guanyaven la confiança de l'estafat, per a poc a poc animar-li a fer transferències econòmiques més importants, en un procés que cridaven “cremat dels seus comptes”.