Sala de premsa

Les primeres perquisicions van tenir lloc en 2022, a Múrcia, quan una de les *v&*iacute;cestafes *denunci&*oacute; haver estat estafat. Una vegada iniciada la *investigaci&*oacute;n, &*eacute;*sta va posar de manifest una estructura criminal per a la c*omisi&*oacute;n d'un delicte d'estafa per part d'un grup criminal a partir d'un projecte de *inversi&*oacute;n en c*riptomoneda amb aparença l&*iacute;cita, però que resultava ser un frau en *inversi&*oacute;n de tipus Ponzi ja que les bonificacions dels primers inversors eren obtingudes dels fons dels inversors posteriors fins que, transcorregut uns mesos de l'inici, els *due&*ntilde;us de la plataforma van eliminar la *opci&*oacute;n de retirar l'invertit i van provocar as&*iacute; que milers perjudicats poguessin recuperar els *bitcoins de la seva propietat.

Finalment els agents van procedir a la *detenci&*oacute;n de vuit persones *adem&*aacute;s del registre de dos domicilis &*ndash;un en M&*aacute;*laga i un altre a Múrcia-. *Tambi&*eacute;n es van intervenir 73 comptes bancaris, 12 turismes, cinc motocicletes, un *tel&*eacute;*fono m&*oacute;vil, divers material *inform&*aacute;*tico i 1.500 euros en efectiu.

Així mateix en el projecte de *inversi&*oacute;n van participar almenys 3.646 usuaris d'un total de 36 *pa&*iacute;*ses, dels quals 2.718 són residents en *Espa&*ntilde;a. La *inversi&*oacute;n total ascendeix a diversos centenars de *bitcoins que van desaparèixer i s'estima que el frau aconsegueix uns 400 *BTC que, tenint en compte la seva c*otizaci&*oacute;n actual en 93.000 euros, aconseguir&*iacute;als 37.200.000 euros.

Al llarg del passat a&*ntilde;o 2024, la Unitat Central de Delinqüència *Econ&*oacute;mica i Fiscal (*UDEF Central) de la *Polic&*iacute;a Nacional, *llev&*oacute; a cap diferents operacions relacionades amb c*riptomonedas, tant en matèria de frau financer com en blanqueig de capitals utilitzant monedes virtuals. En aquestes operacions s'ha detingut a un total de 90 persones i s'ha recuperat un total de 30.000.000 d'euros en patrimoni relacionat amb les recerques. En les recerques dutes a terme per la *UDEF Central s'han aconseguit intervenir c*riptomonedas per valor de m&*aacute;s de 3.000.000 d'euros.

Una de les operacions dutes a terme, *operaci&*oacute;n *Micr&*oacute;n, és considerada d'especial rellevància ja que és el tipus d'estafa amb c*riptomonedas que m&*aacute;s *v&*iacute;cestafes com a inversors particulars pot aglutinar. En aquesta, les *v&*iacute;cestafes veuen anuncis de plataformes de *inversi&*oacute;n en xarxes socials en les quals usen les *im&*aacute;gens de personatges c&*eacute;*lebres sense el seu consentiment, que prometen rendibilitats extraordinàries en c*riptoactivos. Després de registrar-se en la web, la major&*iacute;a de *v&*iacute;cestafes realitzen un nen&*ntilde;o *dep&*oacute;situat que de seguida generarà un benefici molt alt que propiciar&*aacute; que, després de posar-se en contacte els estafadors *v&*iacute;a *telef&*oacute;*nica, són convidades a realitzar una *inversi&*oacute;n major.

En aquests casos les *v&*iacute;cestafes, generalment amb escassos coneixements sobre aquesta mena d'inversions, reben una *invitaci&*oacute;n per a crear-se un compte en un *Exchange, *operaci&*oacute;n que solen realitzar en el seu nom els propis estafadors i amb la qual els instal·len un programari de control remot que finalment controla l'ordinador de la *v&*iacute;cestafa i aconsegueixen tenir accés als comptes bancaris per a realitzar suposades inversions. Una vegada que la *v&*iacute;cestafa desisteix d'invertir m&*aacute;s diners, finalitzen les comunicacions i no recupera el capital invertit

La *v&*iacute;cestafa durant cert període temporal rep uns suposats beneficis, que a vegades li convencen per a reinvertir. Els estafadors controlen en remot l'ordinador de la *v&*iacute;cestafa, per la qual cosa li fan creure que *est&*aacute;n transferint, o reinvertint els beneficis. Quan la *v&*iacute;cestafa descobreix que tot ha estat un *enga&*ntilde;o, i decideix avisar al *Exchange o posar denúncia, es descobreix que en realitat els suposats abonaments que *recib&*iacute;a eren inversions d'altres *v&*iacute;cestafes. Els estafadors han obert comptes en els *Exchange i en bancs ordinaris usant la *documentaci&*oacute;n de la *v&*iacute;cestafa i des del seu propi ordinador. El resultat és que *adem&*aacute;s de perdre la seva capital, han participat en la *recepci&*oacute;n i c*analizaci&*oacute;n de fons d'altres *v&*iacute;cestafes sense saber-lo

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Verifica, a *trav&*eacute;s de la p&*aacute;*gina web o contactant directament amb la CNMV (C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors), que l'entitat es troba autoritzada per a oferir serveis de *inversi&*oacute;n pels organismes reguladors.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a de les p&*aacute;*ginas web sofisticades de la plataforma o entitat de *inversi&*oacute;n encara que apareguin logos institucionals (CNMV, Banc de *Espa&*ntilde;a, AEAT, etc.) o siguin publicitades per persones reconegudes.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Si decideixes invertir, pregunta abans per les condicions del servei per escrit i *aseg&*uacute;*rate de l'existència d'oficines o seu social. Tingues en compte que els intermediaris financers autoritzats que t'ofereixen un producte, *eval&*uacute;*an la teva experiència i coneixement, as&*iacute; com el teu *situaci&*oacute;n financera i objectius de *inversi&*oacute;n a *trav&*eacute;s d'un perfil o qüestionari.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; No donis credibilitat a les altes rendibilitats sense risc; ni tan sols els productes financers *vol&*aacute;*tiles ofereixen els guanys que et prometen els quiosquets financers.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a davant la urgència de la *inversi&*oacute;n, afinitat personal amb el *broker, esquemes piramidals on et sol·liciten que captis gent, bonificacions d'entrada o per la c*aptaci&*oacute;n de nous clients, sol·licitud de *instalaci&*oacute;n d'aplicacions de control remot en els teus dispositius per a tutoritzar inversions o p&*aacute;*ginas que mostrin l'estat en alça de la seva *inversi&*oacute;n amb grans guanys en poc temps.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Si no aconsegueixes la *devoluci&*oacute;n de la *inversi&*oacute;n no c*ontin&*uacute;és fent aportacions ni pagaments en concepte de taxes, impostos o comissions per a recuperar aquests fons.

-&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; *Desconf&*iacute;a si et contacten bufets d'advocats o entitats de *recuperaci&*oacute;n d'actius que et prometen recuperar la *inversi&*oacute;n a canvi d'una *provisi&*oacute;n de fons.

&*nbsp;