Operació conjunta de Policia Nacional, *Gendarmerie *Nacionale, Policia d’Andorra i EUROPOL

Detingudes set persones a França, Andorra i Espanya pertanyents a una xarxa internacional de blanqueig de capitals

L'origen dels fons provenia d'una estafa internacional tipus "piràmide de Ponzi" i s'estima un frau aproximat d'uns 10.500.000 euros

A França i Espanya s'han confiscat una quinzena de vehicles de luxe valorats en 3,5 milions d'euros, així com rellotges d'alta gamma per un valor de 320.000 euros

S'ha detingut a una persona a Cadis i s'ha dut a terme l'entrada i registre de dos domicilis, un a Màlaga i un altre a Cadis

21/03/25

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policia d´Andorra, coordinada por EUROPOL, han detenido a siete personas en Francia, Andorra y España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales. El origen de los fondos provenía de una estafa internacional tipo "pirámide de Ponzi" y se estima un fraude aproximado de unos 10.500.000 euros. En Francia y España se han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros, así como relojes de alta gama por un valor de 320.000 euros. Asimismo se ha detenido en nuestro país a una persona en Cádiz y se ha llevado a cabo la entrada y registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Cádiz.

Les perquisicions es van iniciar a la fi del passat a&*ntilde;o a *trav&*eacute;s dels canals de c*omunicaci&*oacute;n d'EUROPOL que posa&*iacute;*an en coneixement dels nostres agents les recerques dutes a terme per les autoritats franceses en les quals es posa&*iacute;a de manifest moviments sospitosos en els comptes bancaris d'una empresa de compravenda de *autom&*oacute;vils. Aquesta empresa *recibi&*oacute; prop de 2.000.000 d'euros en 2021 mitjançant transferències provinents exclusivament d'una societat de dret *emirat&*iacute; l'objecte social del qual estava molt allunyat del comerç de *veh&*iacute;culs.

&*nbsp;

Part d'estos diners va ser transferit a diferents comptes bancaris i empreses domiciliades a l'estranger. Una altra part dels actius va ser destinada a la *adquisici&*oacute;n de *veh&*iacute;culs d'alta gamma en dos concessionaris situats al Principat d'Andorra, els quals van ser utilitzats a França i *Espa&*ntilde;a sense perdre la *matriculaci&*oacute;n d'origen.

&*nbsp;

Una vegada recaptada tota esta *informaci&*oacute;n, el passat d&*iacute;a 18 de març de 2025 es *llev&*oacute; a cap una *operaci&*oacute;n judicial *simult&*aacute;*nea en tres departaments francesos, a Andorra i en *Espa&*ntilde;a, la qual cosa *permiti&*oacute; la *detenci&*oacute;n de cinc persones a França i un al Principat d'Andorra, *adem&*aacute;s de la *ejecuci&*oacute;n d'una ordre d'arrest europea contra el principal sospitós en *Espa&*ntilde;a, as&*iacute; com a m&*uacute;*ltiples registres en els tres *pa&*iacute;*ses.

&*nbsp;

Així mateix durant el registre dels dos domicilis en *Espa&*ntilde;a, un d'ells situat en una *urbanizaci&*oacute;n en C&*aacute;*diz i el segon en M&*aacute;*laga, es van confiscar de huit turismes i cinc motocicletes, *adem&*aacute;s de tres *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i divers material *inform&*aacute;*tico.

&*nbsp;

D'altra banda i en el marc de la *investigaci&*oacute;n paral·lela per part dels magistrats francesos i andorrans, els registres realitzats van permetre la *incautaci&*oacute;n de quatre *veh&*iacute;culs de luxe per un valor d'aproximadament 600.000 euros, *adem&*aacute;s de 120.000 euros en comptes bancaris.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Investigat per les autoritats noruegues per un frau piramidal

&*nbsp;

El buscat en el nostre *pa&*iacute;s es tractava d'un ciutadà noruec resident en C&*aacute;*diz. L'ara arrestat ja *hab&*iacute;a sigut investigat anteriorment&*nbsp; per les autoritats noruegues per un frau tipus &*ldquo;Ponzi&*rdquo; a inversors minoristes pel qual *recibi&*oacute; la suma de 10.500.000 euros en 147 transferències a *trav&*eacute;s d'una plataforma de pagament. Part d'estos diners, un total de 4.737.000 euros, va ser transferit en 2021 a dues societats que van generar un flux de fons no declarats i que no van poder ser justificats sobre la base de cap activitat *econ&*oacute;mica. De la mateixa manera una *porci&*oacute;n del capital va ser utilitzada per a la compra d'almenys 15 *veh&*iacute;culs d'alta gamma.

&*nbsp;

Cap destaca que estos cotxes es troben gravats a França amb l'anomenat impost &*ldquo;*malus &*eacute;c*ologique&*rdquo; per les altes emissions de CO2 que generen. La *organizaci&*oacute;n investigada *tambi&*eacute;n ha generat un frau fiscal a la Hisenda francesa al no declarar la propietat d'estos cotxes i utilitzar de *testaferros als concessionaris andorrans.

&*nbsp;

Últimes notícies