Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a se *inici&*oacute; després d'una *operaci&*oacute;n de la *polic&*iacute;a belga realitzada a principis de a&*ntilde;o en la *regi&*oacute;n d'Anvers contra una *organizaci&*oacute;n dedicada al *tr&*aacute;*fico de drogues. Gràcies a eixa *operaci&*oacute;n es *recogi&*oacute; gran quantitat de *informaci&*oacute;n bancària i financera, que el seu *an&*aacute;lisi va posar el focus sobre la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a dedicada al blanqueig dels fons procedents de la droga.

Després de diverses gestions, els agents van dur a terme quatre registres a la província de M&*aacute;*laga, entre ells el domicili del principal implicat i diversos dels seus associats as&*iacute; com el local comercial des d'on oferien la compravenda de cotxes.

El capitost era considerat especialment perillós per les autoritats policials i, durant els registres, se li van confiscar quatre armes de foc, 45.000 euros en efectiu, diversos cotxes d'alta gamma i nombrosos rellotges i joies d'alt valor, as&*iacute; com el bloqueig d'un immoble de m&*aacute;s de 600.000 euros.

Al llarg d'esta *operaci&*oacute;n, que ha durat m&*aacute;s de dos a&*ntilde;us, les autoritats policials han pogut intervendre béns per valor de m&*aacute;s de 2.300.000 d'euros, si bé les quantitats blanquejades a *trav&*eacute;s d'esta *organizaci&*oacute;n ser&*iacute;*an molt majors. El detingut en *Espa&*ntilde;a *est&*aacute; a l'espera de ser extradit a B&*eacute;*lgica.

El grup criminal desarticulat *ofrec&*iacute;a a les organitzacions criminals dedicades al *tr&*aacute;*fico de drogues serveis de blanqueig de capitals, permetent as&*iacute; ocultar l'origen, la naturalesa i la destinació dels fons usats per a adquirir els *veh&*iacute;culs, as&*iacute; com la propietat mateixa dels cotxes de luxe.

L'efectiu producte del *narcotr&*aacute;*fico es recaptava primer en B&*eacute;*lgica, abans de ser utilitzat en uns altres *pa&*iacute;*ses europeus per a comprar *veh&*iacute;culs de luxe amb preus moltes vegades superiors als 100.000 euros.&*nbsp;

Mitjançant la compra d'estos *veh&*iacute;culs de molt alta gamma, els delinqüents c*onsegu&*iacute;*an convertir efectivament els diners *il&*iacute;cite en efectiu en béns de consum que servir&*iacute;*an per a ocultar l'origen dels diners. Posteriorment estos *autom&*oacute;vils eren exportats a uns altres *pa&*iacute;*ses com *Espa&*ntilde;a, on en molts casos eren *rematriculados.&*nbsp; Estos cotxes eren utilitzats tant per a oferir-los en lloguer d'alt *standing com per a la seua posterior venda, c*onvirti&*eacute;*ndose per tant en diners blanquejats dins del sistema financer.

Els delinqüents sovint utilitzen estos béns d'alt valor -*autom&*oacute;vils, vaixells, avions de luxe, joies o rellotges de gran valor- per a poder transformar els seus fons d'origen il·legal i ser reconvertits f&*aacute;c*ilmente en fons blanquejats a *trav&*eacute;s de la seua venda a tercers.

Tales compres de luxe brinden als delinqüents l'oportunitat de legitimar quantitats significatives de diners en una sola *transacci&*oacute;n. Quan s'utilitza efectiu com a mitjà de pagament, els fons es depositen en el sistema financer convencional sense que es puga establir l'origen d'aquests, la qual cosa elimina les petjades de la *transacci&*oacute;n i dificulta enormement la capacitat de rastrejar l'origen d'eixe efectiu en el moment de la compra.

Per a la c*oordinaci&*oacute;n de la *operaci&*oacute;n es c*ont&*oacute; amb el suport d'EUROPOL a *trav&*eacute;s del *European *Financial *and *Economic Crime Centre (*EFECC), el qual es *encarg&*oacute; de donar suport anal&*iacute;*tico i així mateix posar en contacte als investigadors nacionals amb la finalitat d'acordar una estratègia conjunta i la *preparaci&*oacute;n de la fase final de la *investigaci&*oacute;n.

Així mateix, els seus experts es van desplegar tant a Anvers com a Marbella durant els dues d&*iacute;as de *acci&*oacute;n per a facilitar l'intercanvi de *informaci&*oacute;n operativa i ajudar amb el *an&*aacute;lisi forense dels dispositius confiscats.

Esta *investigaci&*oacute;n es *llev&*oacute; a cap amb el suport financer dels fons *EMPACT&*nbsp; (*European *Multidisciplinary *Platform *Against Criminal *Threats).