Comisaría General de Policía Judicial

Somos un grupo operativo que tiene encomendada la investigación de estafas de especial trascendencia y los fraudes que afectan a la entidades de crédito, con competencia y ámbito de actuación en todo el territorio nacional.

Investigación de los delitos de estafa y fraudes bancarios denunciados a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal  y de aquellos cuya investigación requiera la Autoridad Judicial y Ministerio Fiscal.

En el ámbito de la colaboración policial internacional corresponde a este Grupo atender las solicitudes de colaboración que en la investigación de estafas y fraudes bancarios remitan los cuerpos policiales de otros países

1. Código Penal
   
   
2. Ley de Enjuiciamiento Criminal

Este Grupo ha centrado especialmente su trabajo en los últimos tres años en la lucha contra organizaciones criminales integradas por nigerianos implicadas en estafas masivas por los procedimientos de las "cartas nigerianas" y del "premio de lotería", que han culminado en tres operaciones policiales de "Nilo I, II y III", que se han saldado con la detención y puesta a disposición judicial de unas cuatrocientas personas.

Evitar remitir cheques por correo por el riesgo que de que sean interceptados por delincuentes y posteriormente manipulados y duplicados.


Hacer caso omiso de la correspondencia o correos electrónicos en los que se notifica al destinatario ser ganador de un premio de lotería o en los que se le propone participar en una operación de exportación de capitales desde un país africano a Europa.

Teléfono de contacto: 91.582.24.90 y 91.582.23.61

Email:  Contacto